Giới chức châu Âu vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô xuyên biên giới, gây thiệt hại hơn 118 triệu USD cho hơn 100 nạn nhân tại 23 quốc gia.

Chiến dịch truy quét toàn châu Âu

Chiến dịch do Eurojust (Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu) dẫn dắt đã:

  • Bắt giữ 5 nghi phạm.
  • Khám xét đồng loạt tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria.
  • Phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan.

Theo cáo buộc, nhóm tội phạm điều hành một nền tảng đầu tư trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Thực tế, chúng đã chuyển tiền sang Lithuania để rửa tiền. Khi nhà đầu tư muốn rút vốn, nhóm lừa đảo viện cớ “phí bổ sung”, sau đó xóa sạch nền tảng, khiến nạn nhân mất trắng.

Mỹ cũng lao đao vì lừa đảo tiền số

Không chỉ châu Âu, tình trạng lừa đảo crypto cũng đang lan rộng tại Mỹ:

  • Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), người Mỹ mất kỷ lục 12,5 tỷ USD trong năm 2024 vì các loại gian lận.
  • Riêng lừa đảo đầu tư chiếm 5,7 tỷ USD, tăng mạnh so với các năm trước.
  • 79% nạn nhân báo cáo bị mất tiền, với thiệt hại trung bình 9.000 USD mỗi người.
  • Các chiêu trò phổ biến diễn ra trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, nền tảng trực tuyến, gây tổn thất hơn 3 tỷ USD, vượt xa email hay cuộc gọi lừa đảo truyền thống.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng liều lĩnh

Song song với lừa đảo tài chính, nhiều vụ tấn công công nghệ cao cũng liên tục diễn ra:

  • Venus Protocol (DeFi) đã ngăn chặn thành công một vụ hack ngày 2/9. Hacker lợi dụng phần mềm Zoom bị xâm nhập để thao túng giao dịch blockchain, nhưng thất bại và chịu lỗ khoảng 3 triệu USD chỉ trong 20 phút.
  • Tại Hàn Quốc, cảnh sát Seoul vừa bắt giữ nhóm tội phạm mạng đánh cắp khoảng 30 triệu USD từ 258 nạn nhân, phần lớn là lãnh đạo doanh nghiệp.

Cảnh báo toàn cầu

Các cơ quan chức năng châu Âu và Mỹ đều cảnh báo:

“Đừng tin vào lời hứa lợi nhuận trên trời. Chiêu trò ‘nộp thêm phí rồi mất trắng’ đang được áp dụng khắp toàn cầu.”

Vụ việc cho thấy tội phạm crypto ngày càng xuyên biên giới, tinh vi và khó lường, đặt ra yêu cầu cấp bách về giám sát quốc tế, hợp tác pháp lý và nâng cao nhận thức cộng đồng.

🚀Tập làm quen với giao dịch cùng sàn ATX với chương trình cấp vốn 1 triệu voucher bạn ơi: https://atxapp.app.link/refer/40745534