Ngày 29/9, tòa án tại Anh đã ghi nhận lời thú tội của Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang) – nhân vật được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” – trong vụ rửa tiền tiền số lớn nhất thế giới.

Mạng lưới lừa đảo khổng lồ

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2017, Qian đã dựng nên một hệ thống lừa đảo tinh vi tại Trung Quốc, lôi kéo khoảng 128.000 nhà đầu tư tham gia các dự án giả mạo.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được nhanh chóng chuyển đổi thành Bitcoin nhằm che giấu dấu vết. Để ẩn thân, Qian sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Anh, đồng thời tiến hành rửa tiền thông qua việc mua bất động sản cao cấp tại London.

Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang)

Kỷ lục toàn cầu: 61.000 Bitcoin bị thu giữ

Năm 2018, cảnh sát Anh bất ngờ phát hiện thiết bị lưu trữ chứa 61.000 BTC tại một biệt thự sang trọng ở khu Hampstead, phía bắc London.

Tại thời điểm đó, số Bitcoin này có giá trị hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,3 tỷ USD) – đánh dấu vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước tới nay.

Qian còn nhờ Jian Wen, một phụ nữ Trung Quốc từng làm việc trong nhà hàng, đứng tên sở hữu nhiều tài sản. Wen sau đó bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào năm 2024 vì tội danh hỗ trợ rửa tiền.

Theo cảnh sát Anh, đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử tư pháp nước này, và thành công phá án là nhờ sự hợp tác chặt chẽ với phía Trung Quốc.

Hệ lụy đối với thị trường tiền số

Các chuyên gia nhận định vụ án phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý tài sản số toàn cầu. Việc Qian có thể che giấu một khối tài sản khổng lồ suốt nhiều năm cho thấy tội phạm tài chính đang ngày càng lợi dụng blockchain để rửa tiền.

Sự kiện này đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch và an toàn của thị trường crypto, trong bối cảnh các quốc gia lớn vẫn đang tranh luận về mức độ siết chặt kiểm soát.

Bản án chính thức dành cho Zhimin Qian dự kiến sẽ được tuyên trong thời gian tới. Giới quan sát cho rằng “Nữ hoàng Bitcoin” có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam.

Bạn đoán nữ hoàng sẽ phải đối mặt mức án là bao nhiêu năm tù?

🚀 Đăng ký sàn ATX để nhận voucher cấp vốn 1 triệu: https://atxapp.app.link/refer/40745534

Disclaimer: Toàn bộ thông tin trên Cafebit.org chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư.