Ngay trước khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc vi phạm quy định, gần một tỷ USD tiền điện tử đã được báo cáo là đã rời khỏi ví của nền tảng. 

Dòng chảy rút tiền ồ ạt từ các sàn

Theo dữ liệu của Thanefield Capital, số tiền đáng kể đã bị rút vài giờ trước cáo trạng CFTC của Binance, diễn ra vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 3. Trong 12 giờ trước bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ USD đã rời khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa trong số đó, tương đương 850 triệu đô la, đã được rút khỏi Binance.

Dòng chảy stablecoin của các sàn giao dịch trong ngay 27/03/2023. Nguồn: @apes_prologue

Chỉ một giờ sau thông báo, Binance đã rút thêm 240 triệu USD. Theo dữ liệu từ Nansen, trong 24 giờ qua, hơn 400 triệu USD đã được rút trong các quỹ dựa trên Ethereum. Điều này có nghĩa rằng đã có một điều gì đó quan trọng đang xảy ra, bằng chứng là dòng tiền chảy ồ ạt ra khỏi các sàn.

Tuy nhiên, Binance vẫn nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá 63,36 tỷ USD, bao gồm hơn 2 tỷ USD Tether (USDT), 17 tỷ USD Bitcoin (BTC) và 8.1 tỷ USD Ether (ETH).

CFTC đã đệ đơn kiện Binance và CZ các cáo buộc liên quan đến nghĩa vụ pháp lý do không đăng ký đúng cách với cơ quan quản lý phái sinh. CZ đã bác bỏ cáo buộc của CFTX ngay sau đó và lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử "không giao dịch vì lợi nhuận hoặc 'thao túng' thị trường trong bất kỳ trường hợp nào".

Liên quan: CFTC kiện Binance và CEO Changpeng Zhao tội "cố ý trốn tránh"

Ngay trước khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc vi phạm quy định, gần một tỷ USD tiền điện tử đã được báo cáo là đã rời khỏi ví của nền tảng.