Tối ngày 11/09/2023, báo Bangkok Post đưa tin Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Thái Lan đã bắt giữ 4 người từ Trung Quốc và 1 người Lào vì đã dàn dựng kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, khiến cho 3.280 người trở thành nạn nhân cùng tổng thiệt hại lên đến 2,7 tỷ baht (tương đương 76 triệu USD).

Các nạn nhân đã báo cáo sự việc cho CCIB rằng họ bị lừa đầu tư vào vàng, tiền mã hóa thông qua nền tảng đầu tư có tên BCH Global Ltd.  

CCIB đã mở cuộc điều tra và tuyên bố có nhiều người điều hành trang web, đồng thời, những người này cũng liên quan đến các nền tảng lừa đảo khác. Sau khi làm việc với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (U.S HSI) và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, Tòa án cuối cùng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 4 nghi phạm Trung Quốc, 1 nghi phạm Lào.

Wu Blochain cũng đề cập vấn đề này trên X.

Ngày 10/08/2023, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã tiến hành khởi tố 5 nghi phạm. Đến ngày 04/09/2023 vừa qua, các quan chức của Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (tương đương gần 16,5 triệu USD) của các bị cáo.

Cả 5 người đã bị buộc tội thông đồng để âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, chủ yếu khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư thông qua: www.checkdomain.thaiware.com