Một trong những vụ án tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước Anh đã khép lại khi doanh nhân Trung Quốc Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang) bị kết án 11 năm 8 tháng tù vì điều hành mô hình Ponzi khổng lồ, lừa đảo hơn 120.000 người hưu trí Trung Quốc và rửa tiền qua mạng lưới quốc tế.

Cộng sự của Qian, Seng Hok Ling (Malaysia), cũng nhận án 4 năm 11 tháng tù.

Theo hồ sơ của Tòa án Southwark Crown (London), Qian đã điều hành công ty Lantian Gerui Investment — một vỏ bọc “đầu tư yêu nước” chuyên tổ chức các sự kiện xa hoa, hứa hẹn lợi nhuận ổn định. Thực tế, đây chỉ là mô hình Ponzi — trả lãi cho người cũ bằng tiền của người mới.

Sau khi mô hình sụp đổ năm 2017, Qian trốn sang Anh, sống trong biệt thự thuê 21.000 USD/tháng, mua sắm xa hoa và tiếp cận giới quý tộc, thậm chí còn nuôi mộng mua lâu đài Thụy Điển, thâu tóm một ngân hàng Anh, và tự phong là “Nữ hoàng của Liberland” – vùng vi quốc gia mà Justin Sun từng làm Thủ tướng danh nghĩa.

Khi bị bắt năm 2024, cảnh sát Anh phát hiện 61.000 Bitcoin (~6,3 tỷ USD) trong ví lạnh do Qian kiểm soát — đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

⚖️ Cuộc chiến giành 61.000 BTC

Hiện nay, số Bitcoin bị tịch thu đang trở thành tâm điểm tranh chấp quốc tế.

  • Chính quyền Trung Quốc cho rằng đây là tài sản của công dân nước họ bị lừa đảo và yêu cầu hoàn trả.
  • Chính phủ Anh lại xem xét khả năng giữ lại một phần hoặc toàn bộ số BTC để bù đắp chi phí pháp lý, hoặc thậm chí xây dựng kho dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia.
  • Trong khi đó, các nạn nhân yêu cầu hoàn tiền bằng fiat — đồng tiền họ đã nộp, không phải crypto, khiến quy trình dân sự trở nên phức tạp và có thể kéo dài nhiều năm.

Luật sư đại diện nạn nhân nhấn mạnh:

“Anh không thể coi đây là tài sản tội phạm của mình — đó là tiền mồ hôi nước mắt của hàng trăm nghìn người già Trung Quốc.”

💬 Lời kết

Vụ án Zhimin Qian không chỉ là câu chuyện lừa đảo quy mô toàn cầu, mà còn phản ánh thực tế phức tạp của việc truy vết, tịch thu và xử lý tài sản kỹ thuật số trong thế giới hậu–blockchain. Khi các quốc gia bắt đầu xem Bitcoin như tài sản chiến lược, ranh giới giữa “tịch thu hợp pháp” và “chiếm đoạt tài sản quốc tế” trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

🔍 61.000 Bitcoin bị tịch thu hôm nay có thể không chỉ là bằng chứng của một vụ lừa đảo, mà còn là bước ngoặt trong cách các chính phủ nhìn nhận và sử dụng tiền điện tử trong kỷ nguyên tài chính mới.