Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo (còn được biết đến với tên Hana Ngô) và một số đối tượng liên quan khác. Trong đó, có một cá nhân bị điều tra thêm về hành vi rửa tiền.

Doanh nhân trẻ đứng sau HanaGold

Ngô Thị Thảo sinh năm 1994, là người sáng lập và điều hành HanaGold. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, định hướng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh như tích lũy vàng trực tuyến và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo thông tin công bố, bà Thảo tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2016, đồng thời sở hữu nhiều chứng chỉ liên quan đến ngân hàng, kinh doanh và đánh giá chất lượng vàng. Trong những năm sau đó, bà tiếp tục hoàn thành các chương trình đào tạo quản trị, bao gồm cả Mini MBA vào năm 2023.

Trước khi khởi nghiệp, bà từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4, sau đó chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính và fintech. Đến năm 2020, bà chính thức thành lập HanaGold và giữ vai trò CEO.

Từng gọi vốn tại Shark Tank nhưng không thành công

Hana Ngô từng gây chú ý khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2022, kêu gọi 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần công ty. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi các nhà đầu tư đánh giá mô hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở thời điểm đó, HanaGold có vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng, với doanh thu giai đoạn đầu dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi quý. Sau đó, doanh nghiệp dần mở rộng hệ thống cửa hàng và phát triển thêm các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực vàng.

Hiện tại, HanaGold đã có mặt tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau.

Hana Ngô thuyết trình với dàn doanh nhân tại Shark Tank

Liên hệ với hệ sinh thái ONUS

Đáng chú ý, HanaGold có mối liên hệ với hệ sinh thái ONUS thông qua hợp tác với CTCP Đầu tư HVA – doanh nghiệp do ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch.

Ngoài ra, ông Nhân cũng giữ vai trò lãnh đạo tại Vemanti Group, đơn vị sở hữu nền tảng tiền số ONUS từ năm 2025.

Theo các phát biểu trước đây, HanaGold tập trung vào mô hình tích lũy vàng trực tuyến, hướng đến nhóm người dùng phổ thông như sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động với số vốn nhỏ.

Vụ án vẫn đang được điều tra

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong vụ án.

Việc khởi tố và bắt tạm giam các lãnh đạo trong hệ sinh thái ONUS cho thấy động thái siết chặt quản lý đối với lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.