Mới đây Eun Young Choi, Giám đốc Nhóm Thực thi Tiền mã hóa Quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), vừa tiết lộ rằng cơ quan này sẽ tiến hành cuộc truy quét các hành vi phi pháp trong mảng crypto.

Cô cho biết DOJ đang nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử cho phép “Các nhà chức trách đã nhận thấy quy mô và phạm vi sử dụng tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp đã tăng đáng kể trong khoảng 4 năm qua. Tôi tin rằng điều này cũng phù hợp với sự gia tăng sử dụng tiền mã hóa từ công chúng.”

Cụ thể, Bộ Tư Pháp sẽ nhắm đến các công ty có hành vi phạm tội hoặc cho phép các hành vi phi pháp xảy ra, như việc “rửa tiền” nhằm che giấu dấu vết giao dịch. Cô ấy hứa sẽ trấn áp những kẻ xấu trong thị trường tiền điện tử này.

Việc tập trung vào các nền tảng này sẽ gửi một thông điệp răn đe đến các doanh nghiệp đang coi thường việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML), xác thực danh tính khách hàng (KYC) và các thủ tục giảm rủi ro.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Hành động này càng khẳng định quyết tâm của chính quyền Mỹ nhằm quản lý chặt chẽ các dự án crypto hoạt động tại đất nước này. Đặc biệt sau những vụ bê bối, sụp đổ tai tiếng của các quỹ, dự án crypto như LUNA, 3AC, FTX… đã khiến người dân lo lắng và các chính trị gia đang đòi hỏi cấp bách một khung pháp lý phù hợp cho mảng crypto.

Điều này có thể là lý do của việc hàng loạt sàn và quỹ crypto rời khỏi đất Mỹ. Điển hình nhất là việc Coinbase và Jane Street và Jump Trading rút lui hoạt động giao dịch Crypto tại Hoa Kỳ