Nguyên đơn, một phụ nữ người Texas, ban đầu đổ lỗi cho Binance vì đã làm mất 8 triệu USD trong một vụ lừa đảo "Pig butchering" bắt đầu trên Tinder.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã được giải oan khỏi một vụ kiện liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử “Pig butchering” trực tuyến được thực hiện trên ứng dụng hẹn hò Tinder.

Vụ kiện "Pig butchering" trên Tinder gây xôn xao

Vào ngày 22 tháng 5, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Binance Holdings Ltd. đã hỗ trợ và tiếp tay cho vụ lừa đảo - liên quan đến một phụ nữ Texas bị một người đàn ông mà cô gặp trên Tinder lừa 8 triệu USD.

Theo hồ sơ, Divya Gadasalli được một người đàn ông tên là “Jerry Bulasa” trên Tinder “hứa hẹn về sự lãng mạn và giàu có về tài chính”, nhưng cuối cùng lại bị mất hơn 8 triệu USD.

Trích từ Vụ án Gadasalli v. Bulasa, 4:22-cv-00249

Gadasalli tuyên bố Bulasa đã thuyết phục cô chuyển hàng triệu đô la trong kế hoạch nhưng hóa ra là một phần của kế hoạch được gọi là “Pig butchering” – theo đó kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng mối quan hệ giả với nạn nhân để lừa họ gửi tiền.

Vào tháng 3 năm 2022, nguyên đơn đã đệ đơn khiếu nại Binance và một số bị đơn khác, bao gồm Ngân hàng TD, Ngân hàng Tiết kiệm Liên bang Abacus và sàn giao dịch Poloniex, để tìm kiếm biện pháp khẩn cấp.

Gadasalli ban đầu lập luận rằng Binance có liên quan vì nó cung cấp dịch vụ trao đổi cho kẻ lừa đảo.

Cô lập luận rằng Binance và Binance.US là cùng một thực thể và mọi người đã sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập vào sàn giao dịch.

Chiến thắng nhỏ của Binance trong vụ kiện

Sau khi tiếp nhận vụ kiện, thẩm phán Mazzant đã phán quyết rằng nguyên đơn “không thể chỉ ra một sự thật nào về việc Binance thực sự có liên quan như thế nào trong vụ án này”. Thẩm phán nói thêm rằng Gadasalli không thể chứng minh rằng bất kỳ hành vi gian lận nào xảy ra ở Texas vì Binance và Binance.US đã bị cấm hoạt động ở đó.

Kết quả là một chiến thắng nhỏ cho Binance, vốn vẫn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong vùng đất kiện tụng.

Vào cuối tháng 3, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC)  đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cáo buộc vi phạm giao dịch, thao túng thị trường và các hành vi sai trái khác .

Chi nhánh tại Úc của Binance gần đây đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng rút tiền và gửi tiền bằng đô la Úc thông qua chuyển khoản ngân hàng do quyết định từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba Cuscal. 

Cũng trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Cuscal  đã ám chỉ về tác động của “lừa đảo và gian lận” liên quan đến “gian lận tài khoản, chiếm đoạt ID và hoạt động tiền điện tử.” Nó không đề cập đến Binance trong tuyên bố của mình.