Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nộp phạt 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML).
Đây là vi phạm đầu tiên của Binance tại Ấn Độ sau khi được chính quyền nước này phê duyệt hoạt động trở lại vào tháng 5 năm 2024. Trước đó, Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử khác đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ vào đầu năm 2024 do vi phạm các quy định.
Theo FIU, Binance đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy định AML của quốc gia. Sau khi xem xét các bằng chứng, FIU đã kết luận rằng các cáo buộc chống lại Binance là có căn cứ.
Dilip Chenoy, Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3, kêu gọi tất cả các bên liên quan trong ngành công nghiệp tiền điện tử tuân thủ nghiêm ngặt các quy định AML và CFT. “Do đó, Giám đốc FIU-IND” đã ra lệnh áp dụng “tổng mức phạt” khoảng 2,2 triệu đô la đối với Binance cùng với “các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ”.
Việc thanh toán khoản phạt này đánh dấu bước tiến quan trọng cho Binance khi họ có thể hoạt động trở lại tại thị trường tiền điện tử tiềm năng lớn thứ hai thế giới.
Đây cũng là một lời nhắc nhở cho các sàn giao dịch tiền điện tử về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và các quy định cũng đang thay đổi theo. Các sàn giao dịch cần đảm bảo họ cập nhật các quy tắc mới nhất và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
