Trong một vụ kiện tập thể mới nhất được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Tây Washington, Seattle, các nguyên đơn cáo buộc rằng Binance đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ trộm tiền điện tử. Theo đó, những kẻ gian sau khi thực hiện hành vi trộm cắp sẽ gửi số tiền này vào Binance để "làm sạch" nguồn gốc và khó bị truy vết.

Nguyên đơn cho rằng tính minh bạch của blockchain, vốn được coi là một ưu điểm, lại trở thành công cụ cho những kẻ xấu khi chúng sử dụng các sàn giao dịch như Binance để che giấu nguồn gốc của tiền điện tử bị đánh cắp.

Binance, với tư cách là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đóng vai trò trung gian trong một lượng lớn giao dịch. Điều này khiến sàn giao dịch trở thành một mục tiêu hấp dẫn cho những kẻ muốn rửa tiền.

Trong bài đăng ngày 20 tháng 8 trên X , Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề quản lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys cho biết vụ kiện tập thể mới là "một vụ kiện dân sự tiếp theo tự nhiên, có thể dự đoán được" nhằm mục đích tận dụng các vụ truy tố của chính phủ.

Các vụ kiện trước đây chống lại Binance đã làm dấy lên những lo ngại về các biện pháp bảo mật và tuân thủ pháp luật của sàn giao dịch này. CZ đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận với chính quyền. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt cho "hành động thực thi pháp luật dân sự". 

Vụ kiện mới nhất chống lại Binance cho thấy những thách thức pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt. Để duy trì sự phát triển bền vững, các sàn giao dịch cần tăng cường các biện pháp bảo mật và tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc.