Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ vì không thiết lập chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Công ty hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 mà không có chương trình AML có ý nghĩa, dẫn đến các vấn đề pháp lý kể từ ít nhất năm 2022.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết BitMEX đã "phục vụ và chào mời hoạt động kinh doanh lâu dài từ các nhà giao dịch Hoa Kỳ và cũng hoạt động thông qua các văn phòng tại Hoa Kỳ." Do đó, họ "được yêu cầu phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và thiết lập và duy trì chương trình AML đầy đủ."

BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có mức án tối đa là năm năm tù và tiền phạt.

Vụ việc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực thi pháp luật đối với các công ty tiền điện tử. BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên hoặc lớn nhất bị phạt vì không tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Gần đây, Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị kết án bốn tháng tù liên bang vì không thực hiện các giao thức chống rửa tiền phù hợp tại Binance.

Việc BitMEX nhận tội là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định AML/KYC cho các công ty tiền điện tử. Các sàn giao dịch và nhà đầu tư cần lưu ý đến những rủi ro liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống tài chính.