• Bittrex đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware.
  • Sàn giao dịch ước tính có hơn 100.000 chủ nợ, tài sản từ 500 triệu đến 1 tỷ USD và nợ phải trả từ 500 triệu đến 1 tỷ USD.
  • Động thái này diễn ra vài tháng sau khi sàn giao dịch công bố kế hoạch đóng cửa hoạt động tại Mỹ.
  • Sự kiện này có thể đem đến tai họa cho Binance.US, vốn đã bị chỉ trích vì hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Sàn giao dịch Bittrex đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 ở Delaware, Hoa Kỳ, trong bối cảnh danh sách các chủ nợ đang chồng chất. Và theo hồ sơ báo cáo lên tòa án, các khoản nợ và tài sản ước tính tổng cộng từ 0,5 đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, các hoạt động toàn cầu của Bittrex vẫn không bị ảnh hưởng. 

Đáng chú ý, Bittrex đã từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ, chiếm thị phần khoảng 23% vào năm 2018 nhưng không vượt quá 1% trong hai năm qua.

Bittrex tuyên bố phá sản, nhiều thực thể khác tan rã

Bittrex là thành viên mới nhất trong danh sách các thực thể tiền điện tử đã đóng cửa trong hai năm qua. Sàn giao dịch này đã trải qua một quý đầu năm 2023 khó khăn, buộc phải sa thải 80 nhân viên trước khi thông báo kế hoạch đóng cửa hoạt động vào cuối tháng Tư.

Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) triệu tập sàn giao dịch và cựu Giám đốc điều hành William Shiharawas vì vi phạm luật liên bang trong nhiều năm.

Mặc dù Giám đốc điều hành toàn cầu của Bittrex, Oliver Linch, đã cam kết rằng sàn giao dịch sẽ chống lại các cáo buộc trước tòa, nhưng thủ tục phá sản hiện tại có thể gây khó khăn cho việc này.

Trong diễn biến mới nhất, hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Bittrex có tài sản và nợ ước tính từ 500 triệu đến 1 tỷ USD và phải đối mặt với hơn 100.000 chủ nợ. Đáng chú ý Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là 2 trong số 50 chủ nợ lớn nhất đang yêu cầu bồi thường từ Bittrex với khoản nợ lần lượt là 24,2 triệu USD và 3,5 triệu USD.

OFAC chiếm vị trí chủ nợ hàng đầu cho Bittrex với yêu cầu bồi thường 24,2 triệu USD. 
Nguồn: PACER

Vụ phá sản bao gồm Bittrex, Inc có trụ sở tại Seattle, hai thực thể Bittrex ở Malta và một thực thể liên kết Desolation Holdings LLC. Bittrex Global GmbH, tổ chức trao đổi toàn cầu có trụ sở tại Liechtenstein, không được đưa vào hồ sơ.

Các sàn giao dịch chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Việc nộp đơn theo chương 11 của sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex không phải là lần đầu tiên một thực thể tiền điện tử phình to trước áp lực của hành động pháp lý đầy cứng rắn. Sàn giao dịch này cuối cùng cũng phải chung cảnh ngộ với FTX và một số người cho vay, bao gồm cả Celsius, Voyager và BlockFi.

Tuy nhiên, sự kiện này chưa phải hồi kết cho một cuộc tấn công pháp lý vào các sàn. Gần đây, một số sàn giao dịch khác đã gặp vấn đề với các vụ kiện. Chẳng hạn, Bộ Dịch vụ Tài chính của Tiểu bang New York (NYDFS) đã áp đặt khoản tiền phạt 1,2 triệu USD đối với bitFlyer Hoa Kỳ vì không đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng của tiểu bang.

Trước đó, Coinbase và Robinhood cũng phải chịu các biện pháp kiểm soát quy định tương tự, sau đó phải trả khoản tiền phạt 50 triệu USD vì cho phép người dùng tạo tài khoản mà không tiến hành kiểm tra lý lịch cần thiết. Gần đây hơn, Coinbase một làn nữa bị điều tra về các thủ tục KYC của nó. Trong khi đó, nhánh tiền điện tử của Robinhood đã bị phạt 30 triệu USD vào quý 3 năm 2022 vì chương trình tuân thủ không đạt yêu cầu.

Vòng xoáy pháp lý ngày càng mở rộng

SEC đang cố tập trung vào việc điều chỉnh bằng cách thực thi để trừng phạt các sàn giao dịch thay vì cung cấp sự rõ ràng về quy định cho các sàn này. Một trong số những công ty đang trong tầm ngắm của cơ quan quản lý này đó là Binance.US, đã bị cáo buộc tội điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Đáng chú ý, lý do nói trên là một trong những lý do khiến động thái mua lại Voyager Digital của Binance.US ban đầu bị từ chối.

"Nhân viên cũng tin rằng Binance.US đang vận hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký tại Hoa Kỳ."

Trong khi Binance, đối tác toàn cầu của Binance.US, khẳng định rằng chi nhánh Hoa Kỳ là riêng biệt và khác biệt, thì động thái chống lại Bittrex Global và Bittrex có trụ sở tại Delaware (hiện đã mất khả năng thanh toán) đã đặt nghi vấn rằng không rõ liệu SEC có tấn công những người chơi khác trong ngành công nghiệp?

Lời kết

Vụ phá sản của Bittrex là vụ phá sản mới nhất trong một loạt các nền tảng cho vay hoặc các sàn tiền điện tử khác gần đây nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng thị trường crypto trong 2 năm qua đã phải trải qua những sóng gió kinh hoàng với những sự ra đi đầy đáng tiếc của các công ty tiền điện tử. Tất nhiên, với một sàn có tiếng tăm như Bittrex thì sự sụp đổ này cũng lại là hồi chuông cảnh báo cho những thực thể ở lại trong cuộc chiến khốc liệt chưa hồi kết giữa cơ quan pháp lý và các tổ chức tiền điện tử.

Đọc thêm: SEC cáo buộc Bittrex vì vi phạm luật chứng khoán