Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng buộc tội sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin và hai người sáng lập Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric) với các tội danh:
- Chuyển tiền bất hợp pháp
- Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
- Né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
- Không xác minh danh tính khách hàng (KYC)
- Không nộp báo cáo hoạt động
KuCoin
Breaking: Cryptocurrency Exchange KuCoin and two of its founders criminally charged with bank secrecy act and unlicensed money fransmission offenses, each of which carries a maximum sentence of five years in prison. GAN, TANG, and KuCoin affirmatively attempted to conceal the…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2024
Cáo buộc:
- KuCoin cố tình che giấu lượng lớn người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch trên nền tảng.
- Sàn giao dịch sử dụng tệp khách hàng lớn tại Mỹ để trở thành một trong những nền tảng phái sinh và trao đổi tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với hàng tỷ USD giao dịch mỗi ngày.
- KuCoin đã tiếp nhận và xử lý giao dịch cho hơn 9 tỷ USD tiền bẩn.
Hậu quả:
- KuCoin và các sáng lập viên có thể phải đối mặt với án tù và các hình phạt khác.
- Vụ việc là lời nhắc nhở cho các sàn giao dịch tiền điện tử về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp AML.
- Hoa Kỳ cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính.
Cáo buộc bổ sung:
- Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng đệ đơn kiện dân sự đối với KuCoin vì cung cấp dịch vụ giao dịch spot và futures mà không đăng ký theo quy định.
- CFTC cáo buộc KuCoin không tuân thủ yêu cầu KYC.
Tác động:
- Giá đồng coin KCS của KuCoin giảm hơn 10% sau tin tức này.
Kết luận:
Vụ việc KuCoin là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử cần tuân thủ luật pháp AML để tránh bị truy tố.
