Hai cựu con tin và gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 đang kiện Binance và Iran vì bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố.
Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam New York vào ngày 31 tháng 1, cáo buộc rằng Binance đã xử lý nhiều giao dịch liên quan đến Hamas và các nhóm khủng bố Palestine có liên quan từ năm 2017 đến giữa năm 2023. Các nguyên đơn, bao gồm các con tin trước đây, thành viên gia đình của những người bị ảnh hưởng và tài sản của một bác sĩ bị giết trong khi điều trị thương vong, đang đòi bồi thường thiệt hại theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ.
Các nguyên đơn cáo buộc rằng Binance đã hỗ trợ và tiếp tay cho các tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định, cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố, cung cấp hỗ trợ vật chất cho các tổ chức khủng bố nước ngoài. Họ đang tìm kiếm sự bồi thường và trừng phạt thiệt hại cũng như hoàn trả chi phí.
Các bị cáo cũng đề cập đến thỏa thuận dàn xếp của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 11, trong đó bao gồm các vi phạm Chống rửa tiền, nêu rõ:
"Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (“DOJ”) và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiết lộ rằng trong nhiều năm Binance […] đã cố tình cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm Hamas và các nhóm khủng bố khác, trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ và các hạn chế pháp lý liên quan đến tài trợ khủng bố."
Sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel, sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng băng các tài khoản liên quan đến Hamas trong vòng vài ngày theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Israel.
Các cáo buộc của các nguyên đơn có thể có tác động đáng kể đến Binance. Nếu tòa án phán quyết có lợi cho các nguyên đơn, Binance có thể phải đối mặt với khoản bồi thường thiệt hại lớn. Vụ kiện này cũng có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Binance và khiến các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng e ngại sử dụng nền tảng của công ty.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra. Công ty cho biết họ đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của mình cho các hoạt động bất hợp pháp.
Vụ kiện này vẫn đang trong giai đoạn đầu và có thể mất nhiều năm để giải quyết.
