Theo hãng tin Chosun Biz của Hàn Quốc đưa tin. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic có trụ sở tại Hàn Quốc, người đang bị điều tra vì ăn cắp 7,5 triệu đô la tiền của người dùng.

Vụ bắt giữ Shin xảy ra vào ngày 7 tháng 8. Báo cáo cũng tuyên bố rằng phó chủ tịch của Bitsonic sẽ bị xét xử vì tội danh tương tự mà không bị giam giữ trước đó.

Ngay cả sau khi các vấn đề về thanh khoản bắt đầu và Bitsonic ngừng rút tiền, CEO của nó vẫn tiếp tục cung cấp tiền điện tử cho các khách hàng mới.

Jinwook Shin bị buộc tội thao túng thị trường và các khoản phí liên quan đến gian lận

Theo các công tố viên Hàn Quốc, Shin bị cáo buộc đã thao túng giá và khối lượng giao dịch tiền điện tử trên Bitsonic từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. Do thao túng thị trường sai trái, vị CEO này đã đánh cắp khoảng 10 tỷ đô la (tương đương 7,5 triệu USD) của người dùng. tiền gửi từ sàn giao dịch. 

Shin bị cáo buộc đã sử dụng một công ty vỏ bọc mà anh ta mở ở Singapore cho các hoạt động thao túng thị trường của mình. Ngoài ra, các công tố viên cáo buộc rằng Shin tiếp tục cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới ngay cả sau khi Bitsonic gặp phải các vấn đề về thanh khoản và việc rút tiền bị đình chỉ. 

Cuộc điều tra đã được tiến hành từ năm 2021 và có sự tham gia của phó chủ tịch sàn giao dịch, người được gọi là ông A, là một phần của bị cáo. Các công tố viên cáo buộc rằng ông A đã tiến hành một chương trình mua các khoản nắm giữ tiền điện tử của Shin trên hệ thống của Bitsonic. 

Bitsonic đã tạm dừng việc rút tiền vào tháng 8 năm 2021, trích dẫn các vấn đề bên ngoài và nội bộ thông qua kênh Telegram của nó. Sau sự cố này và các sự cố liên quan, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc đã đóng cửa11 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương vì các hoạt động liên quan đến gian lận.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc tăng cường nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử

Sau sự phổ biến của các hoạt động gian lận trong các sàn giao dịch của Hàn Quốc, chính phủ đã thành lập một đơn vị điều tra liên ngành.

Theo báo cáo ngày 26 tháng 7, đơn vị điều tra đặc biệt này nhằm mục đích chống tội phạm tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách giải quyết các hoạt động bất hợp pháp đang gia tăng trên thị trường tiền điện tử.

Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã tiết lộ kế hoạch thành lập một đơn vị điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số chung có tên là Trung tâm Điều tra Chung về Tội phạm Tiền điện tử. Đơn vị này bao gồm 30 điều tra viên từ 7 cơ quan chính phủ, bao gồm Dịch vụ Giám sát Tài chính, Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc, bộ phận truy tố, Dịch vụ Thuế Quốc gia, v.v.

Đơn vị điều tra chung sẽ đẩy nhanh và hợp lý hóa quy trình điều tra để theo dõi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử bằng cách triển khai các chuyên gia về phát hiện, xử lý và phân tích tội phạm.

Trước đó, ngày 30 tháng 6, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật đầu tiên của đất nước để bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. Luật này tích hợp 19 dự luật liên quan đến tiền điện tử, nhằm mục đích điều chỉnh các hoạt động thương mại và loại bỏ các hoạt động thị trường bất hợp pháp để bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử.