Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại các cá nhân và tổ chức của họ, Fundsz, với lý do họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

Rene Larralde từ Melbourne, Florida; Juan Pablo Valcarce từ Tây Melbourne, Florida; Brian Early từ New Orleans, Louisiana; và Alisha Ann Kingrey từ Franklin, Arkansas, cùng với tổ chức chưa hợp nhất Fundsz của họ, phải đối mặt với các cáo buộc về việc chào mời đầu tư gây hiểu lầm. Họ bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng lợi nhuận không tưởng dựa trên một “thuật toán độc quyền” có mục đích.

CFTC đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận trung tâm của Florida, cáo buộc rằng các bị cáo đã thu hút khách hàng bằng cách hứa hẹn lợi nhuận ổn định 3% hàng tuần thông qua giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

Cơ quan này khẳng định Fundsz đã lôi kéo thông qua việc hứa hẹn mức lợi nhuận 400 lần chỉ trong vòng 48 tháng. Ngoài ra, các bị cáo còn quảng bá liên kết Fundsz với các sáng kiến từ thiện để làm “mờ mắt” nhà đầu tư

Cơ quan quản lý cũng cho rằng các bị cáo đã lôi kéo hơn 14,000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả mạo. Theo CFTC, Fundsz đã không giao dịch bằng vốn của khách hàng mà chỉ công bố lợi nhuận giả để hòng chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Thẩm phán Wendy Berger đã ban hành lệnh cấm đơn phương theo luật định, đóng băng tài sản của các bị cáo một cách hiệu quả và chỉ định người nhận tạm thời. Phiên điều trần sơ bộ về lệnh cấm được ấn định vào ngày 23 tháng 8. CFTC tìm cách đảm bảo sự công bằng bằng cách theo đuổi việc bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa dối, đòi lại những khoản lợi bất chính, áp đặt các hình phạt tài chính, ban hành lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như đảm bảo lệnh cấm lâu dài đối với những vi phạm trong tương lai.