Một cặp vợ chồng ở New York đang chuẩn bị nhận tội âm mưu rửa 119.754 Bitcoin (BTC) trị giá hàng tỷ đô la. Số tiền này đã bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex khét tiếng năm 2016. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.
Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, những người bị buộc tội vào tháng 2 năm ngoái sau khi các nhà điều tra sử dụng phần mềm để theo dõi tiền kỹ thuật số bị đánh cắp vào tài khoản mà cả hai sở hữu, đang chuẩn bị cho một thỏa thuận nhận tội, The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một tài liệu của tòa án.
Cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein, 34 tuổi, và Heather Morgan, 31 tuổi, bị bắt và đối mặt với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo. Cô vợ Morgan là một ca sĩ nhạc rap khá nổi trên TikTok với nghệ danh Razzlekhan.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã lên lịch các phiên điều trần nhận tội vào ngày 3 tháng 8 năm 2022.
Morgan, người đã bị quản thúc tại gia, và Lichtenstein, người đã bị giam giữ kể từ khi bị buộc tội, sẽ nhận tội tương ứng vào ngày đó.
Các khoản phí cụ thể mà họ sẽ thừa nhận chưa được tiết lộ. Luật sư của Morgan từ chối đưa ra bình luận, trong khi các luật sư đại diện cho Lichtenstein không trả lời yêu cầu bình luận.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc.
Morgan và Lichtenstein là ai?
Morgan và Lichtenstein, cư trú tại một căn hộ thấp hơn ở Manhattan vào thời điểm họ bị bắt, đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiếp thị.
Morgan, với biệt danh Razzlekhan, theo đuổi sự nghiệp rapper và trong một bài hát của cô, cô tự gọi mình là "Cá sấu của Phố Wall", dành riêng cho tin tặc và doanh nhân.
Theo hồ sơ LinkedIn Morgan có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về phát triển kinh tế quốc tế của Đại học Mỹ ở Cairo, Ai Cập và bằng Cử nhân Nghệ thuật về quan hệ quốc tế của Đại học California, Davis, Hoa Kỳ.
Mặt khác, Lichtenstein, đối tác của Morgan, là một doanh nhân công nghệ và là người sáng lập công ty khởi nghiệp blockchain Endpass, một ứng dụng quản lý mật khẩu ngoại tuyến đa nền tảng nhằm tìm cách "lưu trữ mật khẩu an toàn" để "ngăn chặn gian lận và khủng bố".
Trong quá trình khám xét nơi ở của cặp vợ chồng, các nhà điều tra đã phát hiện ra một kho điện thoại ghi, 40.000 đô la tiền mặt và một tệp điện tử chứa danh tính giả được sử dụng để mở tài khoản Bitcoin.
Các công tố viên cũng tiết lộ sự tồn tại của một tập tin riêng cung cấp hướng dẫn mua hộ chiếu thông qua dark web.
