Chỉ từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023, FBI đã tịch thu gần 2 triệu đô la tiền điện tử

Một hồ sơ công khai do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 1,7 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ tháng 3 đến tháng 5.

Theo Hồ sơ, FBI đã thu giữ 147.000 đô la Bitcoin ( BTC ), 800.000 đô la Ether ( ETH ), 307.000 đô la Tether (USDT), 469.000 đô la Dai và 20.000 đô la Monero (XMR) trên khắp Arizona, California, Connecticut, Florida , Georgia, Illinois, Louisiana, Massachusetts Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma và Pennsylvania, trong số các tiểu bang khác.

Tại Quận phía Đông Virginia, cơ quan này đã tịch thu tổng cộng 428,5 ETH, đây là số tiền lớn nhất bị tịch thu cho đến nay. Một trong những vụ tịch thu Ether trị giá khoảng 463.000 USD.

Những vụ bắt giữ này là kết quả của việc vi phạm các quy định của liên bang. Ngoài tài sản tiền điện tử, cơ quan này cũng thu giữ đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng, xe thể thao, túi xách sang trọng, quần áo và giày dép.

FBI tiếp tục cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về những kẻ lừa đảo trong không gian token không thể thay thế (NFT), lừa đảo lừa đảo, chiếm quyền điều khiển phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo việc làm tiền điện tử giả mạo.

Đầu năm nay, cơ quan này cũng đã cảnh báo về các quảng cáo việc làm giả lôi kéo mọi người đến Đông Nam Á, nơi những nạn nhân vô tội bị giam giữ trái với ý muốn của họ và bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế đối với những nạn nhân không ngờ tới.

Trước bối cảnh thị trường đầy rẫy những lừa đảo, các bạn phải thật sự tỉnh táo, tự sàng lọc thông tin để tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc gây mất tiền của bản thân mình.

>>Xem thêm: 6 Mẹo tránh bẫy lừa đảo tiền điện tử

Hãy tiếp tục theo dõi Cafebit để cập nhật thêm những tin tức về kinh tế, đầu tư và crypto nhé! Cám ơn các bạn đã đọc tin.