Công an Công an TP.HCM vừa mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền ảo Wedex và thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng gồm Lê Văn Ngoan, Nguyễn Chí Công và Nguyễn Văn Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, các đối tượng này giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành đường dây lừa đảo, tiếp tay cho nhóm chủ mưu đã bị bắt trước đó. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và tạm giam 4 bị can cầm đầu, nâng tổng số người liên quan bị xử lý trong vụ án này lên nhiều đối tượng.

Cảnh báo mô hình “đa cấp biến tướng”

Cơ quan chức năng cho biết nhiều sàn tiền ảo như Wedex thực chất hoạt động theo mô hình:

  • Hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường
  • Lấy tiền người sau trả cho người trước
  • Đột ngột “đóng sàn” để chiếm đoạt tài sản

Đây là dạng Ponzi/đa cấp biến tướng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Người dân được khuyến cáo:

  • Cảnh giác với các dự án cam kết lợi nhuận cao
  • Không đầu tư vào nền tảng không rõ pháp lý
  • Chủ động trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo

👉 Vụ việc Wedex là thêm một lời cảnh tỉnh: trong thị trường crypto, rủi ro lớn nhất đôi khi không phải là biến động giá… mà là bị lừa ngay từ đầu.