Theo hồ sơ tòa án công bố hôm 23/4, các công tố viên đã yêu cầu bản án 3 năm tù với nhà sáng lập Binance, gấp đôi so với mức 18 tháng được đưa ra hồi đầu năm.
Trước đó, vào tháng 11/2023, CZ đã nhận tội rửa tiền theo cáo buộc của cơ quan chức năng Mỹ, đồng thời từ chức CEO Binance. Bản thân ông đối mặt với khoản tiền phạt lên với 50 triệu USD, trong khi Binance có nguy cơ phải đóng phạt hàng tỷ USD. Thời điểm đó, CZ quyết định không kháng cáo và chấp nhận nộp số tiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 175 triệu USD, nhưng vẫn không được phép rời khỏi Mỹ vì bất cứ lý do nào.
Về lý do tăng bản án, các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết vi phạm của CZ tác động tiêu cực với xã hội và cần có biện pháp răn đe phù hợp.
“Bản án trong trường hợp này không chỉ gửi thông điệp tới Zhao mà còn tới toàn thế giới. Zhao đã thu về nguồn lợi khổng lồ từ hành vi vi phạm luật pháp Mỹ và hình phạt cần phải đủ lớn để có thể răn đe ông ta một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, hình phạt cũng giúp ngăn chặn những cá nhân có ý đồ tương tự”, hồ sơ của DOJ có đoạn.
Cũng theo DOJ, Changpeng Zhao phải chịu trách nhiệm khi không triển khai chương trình AML (chống tài trợ khủng bố và rửa tiền) hiệu quả cho sàn Binance. Từ kẽ hở này, nhiều tội phạm đã lợi dụng cơ chế giao dịch của sàn để thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, gồm che giấu nguồn gốc tài sản và quyền sở hữu tiền điện tử, tẩu tán tiền bẩn từ các cuộc tấn công ransomware, chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo mạng lên thị trường…
Đầu năm 2024, sàn Binance đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 4,3 tỷ USD như phần tiền phạt để chấm dứt vĩnh viễn vụ kiện và được phép tiếp tục duy trì kinh doanh tại thị trường này. Về phía CZ, ông vẫn tỏ ra bình thản trước phiên tòa ngày 30/4 và thường xuyên đăng các nội dung liên quan tới giáo dục lên mạng xã hội X. Gần đây nhất vào sáng 24/4, doanh nhân quốc tịch Canada giới thiệu Giggle Academy, dự án giáo dục không phát hành token, chỉ nhằm mục đích mang tới “niềm vui, năng lượng tích cực và sự phát triển” dành cho trẻ em.
Hiện CZ không còn giữ vị trí CEO nhưng vẫn tham gia cố vấn cho hoạt động của Binance. Các quyết định quan trọng của sàn giao dịch được thực hiện bởi người kế nhiệm là CEO Richard Teng. Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng quyền lực thực sự tại công ty vẫn nằm trong tay Yi He, người phụ nữ có quan hệ thân cận với nhà sáng lập Changpeng Zhao. Giới đầu tư lo ngại kết quả vụ kiện được công bố cuối tháng 4 có thể tác động tiêu cực tới thị trường tiền số, đặc biệt trong bối cảnh giá Bitcoin có nhiều phản ứng khó lường hậu Halving.
