Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, quy mô hoạt động trên toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Ngày 15/12, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Viện KSND TP Đà Nẵng đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú Đà Nẵng) được xác định là kẻ cầm đầu.

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với một số đối tượng tại TP.HCM lập ra dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK, dựng lên mô hình đa cấp, thổi phồng lợi nhuận và lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư.

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút lượng lớn người tham gia, các đối tượng đánh sập dự án, xóa toàn bộ website, fanpage và nhóm cộng đồng nhằm chiếm đoạt tiền, sau đó quy đổi sang tiền Việt để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021. Hiện nhà chức trách đã phong tỏa tài sản hơn 600 tỷ đồng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các bị hại sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cảnh báo người dân cẩn trọng với các dự án tiền ảo đa cấp, lợi nhuận “cam kết” phi thực tế.