Vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát do ông Trần Quí Thanh (70 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị và 2 con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi) gây ra là một vụ án nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.
Cụ thể, các bị can đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng để cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay lại không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà các bị can buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.
Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc này, các bị can đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các "Cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này gây bức xúc trong dư luận bởi ông Trần Quí Thanh là một doanh nhân nổi tiếng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của một trong những tập đoàn kinh doanh hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Việc ông Thanh và 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản là một tổn thất lớn đối với uy tín của tập đoàn này.
Vụ án cũng đặt ra một số vấn đề cần được nhìn nhận lại, trong đó có việc quản lý, sử dụng vốn của các doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp cần có quy trình quản lý vốn chặt chẽ, tránh tình trạng thất thoát tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và thiệt hại cho các đối tác.
Cơ quan điều tra cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
