DOJ đang đòi Binance nộp số tiền hơn 4 tỷ USD để khép lại các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Trước đó Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ) với cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào Binance bắt đầu từ năm 2020, với cáo buộc sàn giao dịch này đã hoạt động như một sàn giao dịch tiền tệ không được quy định, cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch tiền điện tử mà không tuân theo các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ. DOJ cũng cáo buộc Binance đã giúp đỡ các nhà tài trợ khủng bố và tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Nếu Binance đóng phạt, giới chức Mỹ sẽ ngừng quá trình điều tra sàn. Tuy nhiên, ông Changpeng Zhao vẫn sẽ bị cáo buộc tội hình sự.
The US Justice Department is seeking more than $4 billion from Binance as part of a proposed resolution of a years-long investigation into the world’s largest crypto exchange https://t.co/5pwCtlVwIG
— Bloomberg (@business) November 20, 2023
Đây là vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay đối với một sàn giao dịch tiền điện tử. Đề xuất dàn xếp của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm tránh việc Binance sụp đổ, gây phản ứng dây chuyền, tác động tiêu cực tới nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Binance là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ USD. Nếu Binance sụp đổ, sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường tiền mã hóa nói chung và các nhà đầu tư trong lĩnh vực này nói riêng.
