Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã yêu cầu thu hồi tiền bảo lãnh tại ngoại của Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX và tòa án áp đặt lệnh tạm giam đối với anh ta do những nỗ lực của anh ta để giả mạo các nhân chứng.

Theo một lá thư gửi cho Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, việc SBF cố gắng giả mạo các nhân chứng trong vụ án lừa đảo của mình sẽ cản trở quyền được xét xử công bằng và thực thi công lý của chính phủ và công chúng.

Nỗ lực giả mạo nhân chứng của SBF

Các công tố viên cáo buộc rằng Bankman-Fried đang sử dụng các chiến thuật đe dọa nhằm gây ảnh hưởng đến lời khai của nhân chứng. Tranh cãi nảy sinh sau khi Bankman-Fried chia sẻ các tài liệu cá nhân trên Google của người bạn đời cũ, Caroline Ellison, với một phóng viên của New York Times, theo một bài báo đăng ngày 20 tháng 7. Các công tố viên lập luận rằng hành động này tương đương với việc giả mạo nhân chứng.

DOJ tiết lộ rằng sau khi SBF được tại ngoại vào tháng 12, anh ấy đã liên hệ với cố vấn chung hiện tại của FTX .US vào tháng 1 thông qua email và Signal, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa.

Bộ Tư pháp chỉ ra rằng SBF đã có tiền sử sử dụng Signal cho các mục đích cản trở trong những năm dẫn đến sự phá sản của công ty ông. Cuối cùng, tòa án đã sửa đổi các điều kiện tại ngoại của anh ấy, cấm liên lạc với nhân viên của FTX và Alameda Research cũng như cấm sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa hoặc tạm thời.

Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy trong vài tháng qua, SBF đã gửi hơn 100 email và thực hiện hơn 1.000 cuộc điện thoại với các thành viên truyền thông. Anh ấy cũng đã có hơn 100 cuộc điện thoại với một trong những tác giả của bài báo trên New York Times Ellison, với một số cuộc điện thoại kéo dài khoảng 20 phút. Ngoài ra, người sáng lập FTX đã sử dụng mạng riêng ảo để che giấu các hoạt động trực tuyến của mình.

DOJ muốn SBF bị giam giữ trước phiên tòa

Theo DOJ, các hành động của SBF đã chỉ ra rằng không có điều kiện trả tự do trước khi xét xử nào có thể đảm bảo an toàn cho các nhân chứng và anh ta không có khả năng tuân thủ các điều kiện tại ngoại của mình, theo DOJ.

Các công tố viên đã tìm kiếm một lệnh bịt miệng, mà SBF đã chấp nhận vào tuần trước, để ngăn chặn các hành động giả mạo nhân chứng tiếp theo. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ muốn anh ta bị giam giữ trước phiên tòa xét xử dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 10 năm 2023.