Trong báo cáo đầu tiên về crypto, Trung tâm Đổi mới EU về An ninh Nội bộ cho rằng các đồng tiền bảo mật (privacy coin) và các giao thức trộn tiền (tương tự Tornado Cash) đang làm phức tạp hóa nỗ lực quản lý.

Theo đó, mã hóa dữ liệu có thể giúp cân bằng giữa quyền riêng tư cá nhân và an ninh tập thể. Tuy nhiên, các giao thức trộn tiền điện tử có thể gặp khó khăn với khung quy định mới tại châu Âu. Một phần của báo cáo cũng ủng hộ việc sử dụng nền tảng mã hóa công khai hoặc riêng tư trong việc lưu trữ, khai thác, giao dịch crypto và NFT. Tuy nhiên, về tổng thể, báo cáo cũng nhấn mạnh không ít kẻ xấu đã sử dụng những đặc điểm này để tránh sự truy đuổi của cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là các giao thức có thể “che giấu” sự minh bạch trên blockchain.

Thông báo trên trang chủ của EUROJUST.

Trung tâm Đổi mới EU chỉ mặt các loại tiền điện tử như Monero (XMR), Zcash (ZEC), Grin (GRIN), Dash (DASH), một số Layer2 ứng dụng công nghệ ZK (zero-knowledge proofs), các dịch vụ trộn tiền điện tử và các sàn giao dịch không tuân thủ, vì hỗ trợ kẻ xấu trong quá trình rửa tiền:

“Các dịch vụ trộn tiền và privacy coin đã làm phức tạp việc truy vết trong nhiều năm. Trong khi đóm Mimblewimble và Zk là những công nghệ mới, giúp che giấu địa chỉ, số dư và giao dịch tiền điện tử.”

Các hacker và kẻ lừa đảo tiền điện tử cũng thường sử dụng các dịch vụ như Tornado Cash để gây khó khăn cho việc truy vết. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố vẫn có thể theo dõi các giao dịch này: “Tất cả những công nghệ này vẫn có thể được điều tra bởi cơ quan chức năng, khi họ có quyền truy cập vào các khóa riêng của nghi phạm”.

Báo cáo được tạo bởi sáu thành viên quan trọng của Trung tâm Đổi mới EU về An ninh Nội bộ, gồm Europol, Eurojust, Tổng cục Di cư và Nội vụ của Ủy ban châu Âu, Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu, Điều phối viên Chống Khủng bố của Hội đồng châu Âu và Cơ quan Quản lý Hoạt động các Hệ thống CNTT Quy mô Lớn trong Khu vực Tự do, An ninh và Tư pháp của Liên minh châu Âu, do đó có sức ảnh hưởng lớn và thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Một ví dụ rõ nhất về hoạt động pháp lý nhắm vào nhóm privacy coin và dịch vụ trộn tiền mã hóa là vụ án của Alexey Pertsev, nhà phát triển giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash. Anh bị kết tội rửa tiền, gây ra các hệ lụy nghiêm trọng tiềm ẩn cho các nhà phát triển mã nguồn mở vào tháng 5. Bản án được đưa ra mặc dù Tornado Cash là một giao thức trộn tiền điện tử không giám sát, nghĩa là nhà phát triển sẽ không kiểm soát hay cố ý lưu trữ những khoản tiền được "rửa" bởi nền tảng.

Giữa lúc Pertsev đang đấu tranh với cơ quan thực thi pháp luật, một kẻ khai thác chuỗi chéo gần đây đã sử dụng Tornado Cash để chuyển 47,7 triệu USD tài sản đánh cắp, khiến diễn biến vụ kiện càng bất lợi cho anh. Tuy nhiên, cộng đồng crypto cho rằng việc kết tội một cá nhân chỉ vì anh ta sáng tạo ra một mã nguồn mở là điều vô lý.