Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng các bị cáo đã kinh doanh bất hợp pháp, chuyển đổi 30 triệu USD Bitcoin cùng nhiều loại crypto khác thành tiền mặt.

Họ đã sử dụng darknet để chuyển đổi Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác thành tiền mặt từ tháng 07/2021 đến tháng 09/2023. Quá trình này được vận chuyển qua hệ thống bưu chính Hoa Kỳ để đổi lấy crypto cũng như nhận tiền mặt trực tiếp.

Các bị cáo bao gồm:

  • Shaileshkumar Goyani: 53 tuổi.
  • Brijeshkumar Patel: .
  • Hirenkumar Patel: 50 tuổi.
  • Naineshkumar Patel: 48 tuổi.
  • Nileshkumar Patel: 46 tuổi.
  • Raju Patel: 44 tuổi.

Các bị cáo cùng trú tại Tampa, Florida. Các bị cáo bị buộc tội với các tội danh rửa tiền và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tù tối đa 20 năm.

Vụ việc này là một phần trong nỗ lực của FBI nhằm ngăn chặn việc rửa tiền bằng tiền mã hóa. Tiền mã hóa là một phương tiện thanh toán phổ biến cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như trộm cắp, lừa đảo và buôn bán ma túy.