Ngày 20 tháng 7, Sàn FTX hiện không còn tồn tại đã kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành khác của sàn giao dịch tiền điện tử, tìm cách thu hồi hơn 1 tỷ đô la mà họ bị cáo buộc biển thủ trước khi FTX phá sản.
Vụ kiện do FTX đệ trình dưới sự chỉ đạo của một nhóm điều hành do chuyên gia tái cấu trúc John Ray dẫn đầu, Các bị cáo có tên gồm: cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison , đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và Bankman-Fried.
Khiếu nại cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của FTX đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ bằng cách chiếm dụng tiền của khách hàng trên cơ sở “liên tục để tài trợ cho các chung cư cao cấp, đóng góp chính trị và 'từ thiện', đầu tư đầu cơ và các dự án thú cưng khác.
Một lập trường mà các luật sư của FTX đã đề cập trong vụ kiện là món quà trị giá 10 triệu đô la của Bankman-Fried cho cha mình, học giả pháp lý nổi tiếng Joe Bankman.
Vụ kiện tuyên bố rằng số tiền đã được chuyển từ FTX sang tài khoản Morgan Stanley và TD Ameritrade của Bankman-Fried vào khoảng tháng 1 năm 2022.
Tương tự như vậy, các luật sư cáo buộc rằng Bankman-Fried và Wang đã sử dụng tiền của khách hàng để mua số cổ phiếu trị giá 546 triệu đô la trong nền tảng giao dịch Robinhood.
Như đã báo cáo, những cổ phiếu này đã trở thành tâm điểm tranh cãi với bốn thực thể đưa ra yêu sách đối với chúng.
Công ty cho vay tiền điện tử phá sản BlockFi , cũng là chủ nợ của FTX, ban quản lý mới của FTX, cũng như chính phủ Hoa Kỳ muốn nắm giữ cổ phần.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cuối cùng vẫn giữ quyền kiểm soát cổ phần .
Vụ kiện cũng tuyên bố rằng Ellison đã trả cho mình 28,8 triệu đô la tiền thưởng và sử dụng 10 triệu đô la trong số tiền đó để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.
Các cựu giám đốc điều hành của FTX đã thực hiện các giao dịch gian lận khi nền tảng bị phá sản
Hồ sơ cho biết nhiều vụ chuyển tiền gian lận đã xảy ra trong khi sàn giao dịch mất khả năng thanh toán.
Mặc dù FTX ban đầu cấm các tài khoản có số dư âm, nhưng Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo các cộng sự của mình sửa đổi mã của sàn giao dịch.
“Vào khoảng tháng 7 năm 2019, Bankman-Fried đã chỉ đạo một hoặc nhiều đồng phạm hoặc cá nhân của anh ta làm việc theo lệnh của họ sửa đổi phần mềm để cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tài khoản của mình trên sàn giao dịch.”
Tuy nhiên, vụ kiện FTX gần đây đã mở ra một mặt trận mới trong nỗ lực của Ray nhằm đòi lại tài sản để trả lại cho các chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử.
Gần đây hơn, các luật sư của FTX đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu thu hồi 323,5 triệu đô la từ ban lãnh đạo của FTX Châu Âu , bao gồm Patrick Gruhn , Robin Matzke , Brandon Williams và Lorem Ipsum UG .
Các luật sư cáo buộc rằng ban lãnh đạo FTX Châu Âu đã sử dụng tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử một cách sai trái để mua lại công ty DAAG của Thụy Sĩ mà không tiến hành bất kỳ hoạt động thẩm định nào.
Tương tự như vậy, công ty đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án phá sản Wilmington, Delaware, yêu cầu trả lại 700 triệu đô la mà người sáng lập Sam Bankman-Fried đã chuyển cho các thực thể K5 vào năm 2022.
Điều đáng chú ý là vào tháng trước, các con nợ của FTX đã tiết lộ rằng sàn giao dịch đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đảm bảo tài sản, thu hồi tới 7 tỷ đô la tài sản lưu động cho đến nay. Sàn giao dịch nợ khách hàng khoảng 8,7 tỷ USD khi phá sản vào năm ngoái.
