Theo CoinDesk, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, hai lãnh đạo của Binance tại Nigeria đã được cơ quan chức năng nước này hủy khoản đề bù thuế, nhưng vẫn có tên trong vụ án rửa tiền và trốn thuế.

Như CafeBit đã đưa tin hôm 7/6, hai lãnh đạo của Binance đang bị Nigeria bắt giam do bị cho là liên quan tới các vi phạm của sàn tiền điện tử. Trong đó, tình trạng của CEO Tigran Gambaryan có phần "bi đát" hơn khi ông mắc bệnh sốt rét, viêm phổi, ăn uống kém và thể trạng giảm sút trong thời gian ngồi tù.

Sau nhiều khiếu nại đến từ gia đình hai bị cáo, cuối tuần trước, phía Nigeria tuyên bố sẽ hủy yêu cầu đền bù thuế, nhưng chưa tiết lộ có thả tự do ngay lập tức hay không. Trước động thái này, Binance đã có những lời lẽ tích cực dành cho cơ quan chức năng quốc gia châu Phi:

"Chúng tôi muốn dành lời khen đến Cơ quan Quản lý thuế Liên bang Nigeria (FIRS) vì sự chuyên nghiệp. Đồng thời, chúng tôi cam kết luôn tìm tiếng nói chung với các chính phủ để giải quyết các vụ việc một cách minh bạch, thiện chí", đại diện Binance nói.

Trước đó, hơn 100 cựu công tố viên Mỹ đã nộp đơn lên Bộ Ngoại giao nhằm gây áp lực khiến Chính phủ Mỹ phải can thiệp giải cứu Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla. Chỉ ít ngày sau, đến lượt vợ của Gambaryan lên báo chỉ trích Mỹ "bỏ rơi" chồng mình. Bà cho rằng chính sự "thiếu tích cực" của Bộ Ngoại giao đã khiến vị lãnh đạo Binance gặp nguy hiểm. Thực tế, ông Gambaryan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, ngã gục ngay trước vành móng ngựa và không thể có mặt tại tòa trong phiên tòa mới nhất.

Một số nhà phân tích đặt nghi vấn Nigeria muốn giữ Gambaryan như con tin, nhằm "tống tiền" sàn giao dịch Binance, bất chấp các lập luận của luật sư rằng vị CEO không phải chịu trách nhiệm cho các cáo buộc pháp lý từ phía cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào tháng 1/2024, Gambaryan cùng với các nhân viên khác của Binance đến Nigeria để tham gia cuộc thảo luận với các quan chức về tuân thủ tài chính. Sau cuộc họp, quan chức Nigeria đã tiếp cận họ, yêu cầu một "khoản thanh toán đáng kể" để giải quyết các vấn đề tuân thủ luật pháp.

Lo ngại cho sự an toàn của bản thân, họ nhanh chóng rời khỏi quốc gia này ngay lập tức. Tuy nhiên, Gambaryan đã được mời trở lại đất nước chỉ một tháng sau đó, nơi anh được cho là đã bị "tịch thu hộ chiếu và bắt giữ".

Hiện phía Nigeria chưa thể đưa ra các bằng chứng rõ ràng về vi phạm của hai lãnh đạo Binance. Do đó, phía luật sư bào chữa kỳ vọng sớm giúp họ ra tù để được hưởng chế độ chăm sóc y tế tốt nhất.