Hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Jack Reed vừa gửi thư yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Tài chính Mỹ mở cuộc điều tra đối với World Liberty Financial (WLFI) — công ty crypto được cho là có sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump.

Theo họ, WLFI có thể có liên hệ với tội phạm tài chính Triều Tiên và Nga, đồng thời thiếu biện pháp bảo mật đủ mạnh để ngăn chặn việc bị lợi dụng bởi các tổ chức nguy hiểm.

Nghi vấn giao dịch token với các ví đáng ngờ — nhưng số liệu gây tranh cãi

Yêu cầu điều tra bắt nguồn từ cáo buộc rằng WLFI đã bán 600.000 token (trị giá khoảng 10.000 USD) cho các địa chỉ bị nghi liên quan đến:

hoạt động rửa tiền của Triều Tiên

các nhóm Iran

nền tảng Tornado Cash

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích on-chain ZachXBT đã phản bác mạnh mẽ, cho rằng dữ liệu đã bị thổi phồng quá mức.

Anh cho biết:

“Tổng giá trị bán token là 550 triệu USD, và con số 10.000 USD chỉ chiếm 0,0018% toàn bộ số bán ra.”

ZachXBT cũng khẳng định không đầu tư hay nắm giữ bất kỳ token WLFI nào.

Nguy cơ điều tra lan rộng sang các altcoin khác

ZachXBT cảnh báo rằng nếu cuộc điều tra đối với WLFI được thúc đẩy, các altcoin khác — bao gồm Hyperliquid (HYPE) — có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Diễn biến này phản ánh môi trường pháp lý đối với crypto tại Mỹ đang siết chặt nhanh chóng, đặc biệt với những dự án có rủi ro về:

  • Tuân thủ AML/KYC
  • Minh bạch dòng tiền
  • Nguồn gốc tài sản

Áp lực pháp lý tăng cao trong bối cảnh chính trị nhạy cảm

Trong giai đoạn tranh cãi chính trị căng thẳng và crypto ngày càng trở thành chủ đề đối đầu giữa hai đảng, các dự án tài sản số tại Mỹ sẽ đối mặt với:

yêu cầu minh bạch cao hơn

giám sát pháp lý gắt gao hơn

rủi ro điều tra mở rộng

Các công ty crypto được dự báo phải tăng tốc củng cố quản trị – compliance – bảo mật để tránh trở thành mục tiêu trong làn sóng giám sát mới.