Theo báo cáo của Reuters cha mẹ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã mua ít nhất 19 tài sản trị giá khoảng 121 triệu USD ở Bahamas trong hai năm qua.

Ngoài ra, một tài sản trị giá 16,4 triệu đô la có cha mẹ của SBF, Joseph Bankman và Barbara Fried, là những người ký kết. Chứng thư được cho là có tài sản được chỉ định là “nhà nghỉ dưỡng”, với các tài liệu có từ ngày 15 tháng 6 năm nay.

Người phát ngôn của cha mẹ Sam Bankman-Fried cả hai đều là giáo sư Đại học Stanford, nói với Reuters rằng họ đang cố gắng trả lại tài sản cho FTX, nhưng không trả lời tài sản được mua như thế nào.

Mối quan hệ đáng ngờ của Cha mẹ Sam Bankman-Fried với đảng dân chủ

Joseph Bankman và Barbara Fried, cả hai đều là giáo sư tại Đại học Stanford, ngồi ở hàng ghế thứ ba trong phiên điều trần dẫn độ Bankman-Fried ở Bahamas.

Họ còn tham gia vào các kế hoạch FTX của con trai họ đã trở thành “chủ đề bàn tán” giữa các đồng nghiệp, tờ New York Times đưa tin.

Gia đình Sam Bankman-Fried

Bankman cũng có lịch sử quyên góp hàng nghìn đô la cho các chiến dịch của đảng Dân chủ, bao gồm cả Warren.

Fried đồng sáng lập siêu ủy ban hành động chính trị Mind The Gap vào năm 2018, theo New York Times, mặc dù bà đã từ chức vào tháng 11.

Nhóm sử dụng phân tích thống kê để xác định ảnh hưởng giá trị đồng đô la của các khoản quyên góp đối với các đảng viên Đảng Dân chủ tranh cử vào Hạ viện.

Fried bị ràng buộc chặt chẽ với các khoản quyên góp lớn của con trai bà cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, Business Insider đưa tin.

Giờ đây, nhiều sự chú ý bắt đầu đổ dồn về cha mẹ của anh là ông Joseph Bankman và bà Barbara Fried. Hai người được cho là có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử của con trai, đặc biệt là những bất động sản có giá trị khổng lồ.

Hàng loạt những bất động sản đáng ngờ được đầu tư

FTX Property Holdings Ltd, một đơn vị của sàn giao dịch tiền tệ bị sụp đổ, đã bắt đầu mua vào vào đầu năm ngoái, mua 15 bất động sản trên đảo trị giá gần 100 triệu đô la, Reuters đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn hồ sơ tài sản.

Thỏa thuận đắt giá nhất được thực hiện bởi chi nhánh FTX là một căn hộ áp mái trị giá 30 triệu đô la trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng tên là Albany, được ký bởi chủ tịch của FTX Property, Ryan Salame.

Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III, gần đây đã nói trong hồ sơ nộp lên tòa án phá sản của Hoa Kỳ tại Quận Delaware vào đầu tháng này rằng ông hiểu rằng các quỹ công ty của Tập đoàn FTX được sử dụng để “mua nhà và các vật dụng cá nhân khác cho nhân viên và cố vấn”. 

Đơn vị này cũng đã mua một số chung cư ở Albany, trong khi Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đồng sáng lập Gary Wang, và Bankman-Fried đã mua ba căn hộ tại One Cable Beach và một dinh thự bên bờ biển ở New Providence.

Các hành động cho những ngôi nhà sang trọng trên bãi biển nói rằng chúng được sử dụng làm “nơi ở cho nhân viên chủ chốt” của FTX. 

FTX Property cũng đã chi 8,55 triệu đô la cho một nhóm nhà để làm trụ sở văn phòng của FTX và 4,5 triệu đô la cho một khu đất rộng gần 5 mẫu Anh được cho là sẽ phát triển thành văn phòng. Cả 2 mặt bằng hiện đang bỏ trống, các biển báo đã bị dỡ bỏ và khu đất cũng bị bỏ trống.

"Lãnh thổ cá nhân" của Sam Bankman-Fried

  • Bankman-Fried xác nhận sống trong căn biệt thự rộng 1.110 m2 với 9 đồng nghiệp thân cận
  • Xác định và truy hồi số tiền hàng tỷ USD được chuyển qua FTX, nơi mà họ gọi là "lãnh thổ cá nhân" của người sáng lập Sam Bankman-Fried.
  • FTX và Sam Bankman-Fried đã dùng một số tiền đáng kể tiền của công ty để chi trả cho những thứ không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

FTX đã chuyển trụ sở chính từ Hồng Kông đến Bahamas vào tháng 9 năm 2021, được mua với giá 60 triệu USD và làm lễ động thổ vào tháng 4 năm nay. Kênh chính thức của Thủ tướng Bahamas đã phát hành một đoạn video về buổi lễ.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ một chuyến thăm bất động sản gần đây của các phương tiện truyền thông, không gian đã bị bỏ hoang trong nhiều tháng.

Trong khi quá trình xử lý hồ sơ phá sản FTX chỉ mới khởi đầu, vụ việc khi nhảy vào vòng xoáy pháp lý đã trở nên phức tạp khi sàn có hơn 130 công ty con trên toàn cầu tuyên bố phá sản cùng một lúc. Khiến cho các nhà thanh lý hoang mang không biết phải đệ đơn lên toà án khu vực nào.

Song mới đây các nhà thanh lý tài sản của FTX ở Bahamas đồng ý chuyển vụ kiện phá sản sang Delaware nơi FTX nộp đơn phá sản.

Các nạn nhân của FTX đang thiết lập trang gây quỹ GoFundMe để cố gắn lấy lại tiền của họ: "10.000 đô la đã hoàn toàn biến mất.

Vào ngày 21 tháng 11, ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố một phiên điều trần FTX theo lịch trình vào ngày 1 tháng 12, trong đó người đứng đầu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) sẽ làm chứng.
>>> Xem thêm bài khác của chúng tôi về: Sam Bankman-Fried tuyên bố tài sản chỉ còn 100.000 USD