Daren Li (42 tuổi), mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts & Nevis, đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên 20 năm tù vì tham gia đường dây lừa đảo và rửa tiền crypto quy mô lớn, gây thiệt hại ít nhất 73,6 triệu USD. Li nhận tội vào tháng 11/2024, thừa nhận điều phối dòng tiền bị đánh cắp qua mạng lưới tài khoản và công ty ma phức tạp.

Theo công tố viên, Li đóng vai trò trung tâm trong việc rửa khoảng 59,8 triệu USD (81% số tiền bị chiếm đoạt) thông qua các công ty ma tại Mỹ, chuyển tiền pháp định sang tài sản ảo. Nạn nhân bị dụ dỗ qua mạng xã hội, điện thoại và ứng dụng hẹn hò, đầu tư vào sàn giao dịch giả mạo hoặc trả phí “hỗ trợ kỹ thuật”.

Dù đã bị kết án, Li bỏ trốn khỏi sự giám sát liên bang vào tháng 12/2025. Nhà chức trách Mỹ đang phối hợp quốc tế để truy bắt và dẫn độ. Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro lừa đảo crypto và nhu cầu tăng cường hợp tác xuyên biên giới.