Chỉ trong vòng hai ngày, một nhóm đối tượng đã huy động và chiếm đoạt hơn 39,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua một dự án tiền ảo tự dựng mang tên Gemholic.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định bắt giữ Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền và Phạm Tiến Minh Đức để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dựng dự án tiền ảo, mở bán rồi “đánh sập”

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm đã:

  • Lập dự án tiền ảo có tên Gemholic
  • Xây dựng website Gemholic.world
  • Tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain
  • Tổ chức mở bán công khai token cho nhà đầu tư

Để thu hút dòng tiền, các đối tượng tích cực quảng bá dự án trên X (Twitter), Telegram và nhiều cộng đồng tiền điện tử lớn, đưa ra các thông tin mang tính thổi phồng về tiềm năng sinh lời.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, nhóm này đã kêu gọi và huy động được hơn 39,1 tỷ đồng, chủ yếu thông qua việc nhà đầu tư chuyển ETH vào các ví do nhóm kiểm soát.

Chiếm đoạt tiền, xóa dấu vết

Ngay sau khi dòng tiền đổ vào, nhóm nghi phạm đã:

  • Đánh sập website
  • Xóa tên miền
  • Gỡ bỏ hệ thống máy chủ

Hành động này khiến nhà đầu tư không thể truy cập nền tảng, không rút được tiền, từ đó hoàn tất hành vi chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa dòng tiền và sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Lừa đảo công nghệ cao điển hình

Công an TP Hải Phòng đánh giá đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn:

  • Lợi dụng công nghệ blockchain
  • Tận dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về tiền ảo
  • Khai thác không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Vụ việc tiếp tục cho thấy rủi ro lớn từ các dự án tiền điện tử không rõ pháp lý, không có thực thể minh bạch, thường xuất hiện trong hình thức gọi vốn nhanh rồi biến mất.

Kêu gọi bị hại phối hợp điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị:

Các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng để được hướng dẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhà đầu tư về các dự án crypto “lập nhanh – bán gấp – biến mất”, đặc biệt là những dự án không có pháp nhân rõ ràng, không minh bạch đội ngũ và hạ tầng kỹ thuật.