Thám tử on-chain ZachXBT cáo buộc John Daghita – con trai lãnh đạo CMDSS, công ty đang nắm hợp đồng lưu ký crypto cho chính phủ Mỹ – có liên quan đến vụ đánh cắp hơn 40 triệu USD tài sản số từ các ví thuộc quyền kiểm soát của chính quyền liên bang.

Theo dữ liệu on-chain, các ví liên quan đến John Daghita từng nhận gần 25 triệu USD trực tiếp từ ví chính phủ Mỹ (liên quan tài sản tịch thu vụ hack Bitfinex 2016), trước khi dòng tiền bị gom, luân chuyển và một phần biến mất qua các dịch vụ hoán đổi nhanh.

Manh mối xuất phát từ tranh cãi trên Telegram, nơi nghi phạm bị cho là đã khoe ví nắm giữ hàng triệu USD – vô tình để lộ dấu vết truy vết. ZachXBT cho biết ông từng cảnh báo các giao dịch bất thường từ ví chính phủ Mỹ từ cuối 2024.

Đáng chú ý, CMDSS đã đóng toàn bộ website và mạng xã hội, trong bối cảnh vụ việc làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về xung đột lợi ích, giám sát lỏng lẻo và quản trị lưu ký crypto của chính phủ Mỹ.

👉 Vấn đề không nằm ở blockchain, mà nằm ở con người và quy trình.