Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết một người đàn ông tại hạt Passaic, bang New Jersey, vừa bị tuyên án 12 năm tù liên bang vì tham gia đường dây phân phối fentanyl quy mô lớn và rửa tiền quốc tế, trong đó Bitcoin được sử dụng làm phương tiện thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Bị cáo và bản án

Theo thông cáo chính thức từ DOJ, William Panzera, 53 tuổi, cư trú tại North Haledon (New Jersey), đã bị kết án sau khi bị tuyên có tội với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy và âm mưu rửa tiền nhằm thúc đẩy hoạt động phạm pháp xuyên quốc gia.

Panzera bị kết tội tại phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2025. Trước đó, 8 bị cáo khác có liên quan trong cùng vụ án đã lần lượt nhận tội.

Thuốc giả, fentanyl thật

Tài liệu tòa án cho thấy Panzera là thành viên của một tổ chức buôn bán ma túy chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối hàng trăm kg các dẫn xuất fentanyl cùng nhiều chất bị kiểm soát khác.

Các công tố viên cho biết nhóm này đã thỏa thuận mua và phân phối fentanyl analogues, MDMA, methylone và ketamine, với nguồn hàng chủ yếu đến từ Trung Quốc. Số ma túy này được đưa vào Mỹ và phân phối khắp New Jersey, dưới cả dạng số lượng lớn lẫn viên thuốc giả mạo dược phẩm, nhưng thực chất chứa fentanyl – loại opioid tổng hợp cực mạnh và gây chết người.

Theo nhà chức trách, âm mưu này đã khiến hơn một tấn các chất liên quan fentanyl và ma túy khác bị tuồn vào thị trường Mỹ.

Thanh toán bằng Bitcoin và chuyển khoản

Để chi trả cho các lô hàng, các thành viên trong đường dây đã gửi hàng trăm nghìn USD sang Trung Quốc thông qua chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin. DOJ cho biết đây là một phần trong cáo buộc rửa tiền quốc tế, nhằm che giấu nguồn gốc và mục đích thực sự của dòng tiền phục vụ hoạt động buôn bán ma túy.

Việc sử dụng Bitcoin không giúp các đối tượng tránh khỏi sự truy vết, khi dữ liệu giao dịch on-chain được cơ quan chức năng sử dụng làm bằng chứng trong quá trình điều tra và truy tố.

Nằm trong chiến dịch trấn áp toàn cầu

Vụ án của Panzera là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của DOJ nhằm triệt phá các mạng lưới ma túy, đặc biệt là fentanyl. Tháng 5/2025, DOJ công bố kết quả của Operation RapTor – chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế quy mô lớn nhắm vào các thị trường ma túy trên dark web.

Chiến dịch này dẫn đến 270 vụ bắt giữ trên toàn cầu, thu giữ hơn 200 triệu USD tiền mặt và tài sản số, cùng hơn 2 tấn ma túy (bao gồm 144 kg chất chứa fentanyl) và trên 180 khẩu súng. Operation RapTor có sự phối hợp của 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc và Brazil, và được mô tả là đợt triệt phá lớn nhất trong lịch sử lực lượng JCODE của DOJ.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Office of Foreign Assets Control (OFAC) áp dụng biện pháp trừng phạt trong một chiến dịch thuộc khuôn khổ JCODE.

Kết luận

Bản án 12 năm tù đối với William Panzera cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang tăng cường truy quét các đường dây buôn fentanyl, đồng thời giám sát chặt chẽ việc lạm dụng crypto trong thanh toán và rửa tiền.

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng sử dụng công nghệ số và tài sản mã hóa, các chiến dịch phối hợp quốc tế như Operation RapTor đang trở thành mũi nhọn trong cuộc chiến chống ma túy thời đại số, khẳng định rằng crypto không nằm ngoài vòng kiểm soát của pháp luật.