Nga “cấm cửa” sàn crypto WhiteBit của Ukraine, cáo buộc tài trợ quân sự bằng tiền mã hóa

Nga tuyên bố coi WhiteBit – sàn crypto có trụ sở tại Ukraine – là “thực thể khét tiếng” và áp dụng các biện pháp hạn chế với WhiteBit, W Group cùng các công ty liên quan. Moscow cáo buộc nền tảng này bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép khỏi Nga và tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo phía Nga, ban lãnh đạo WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu USD cho Ukraine từ năm 2022, trong đó gần 900.000 USD dùng để mua drone quân sự, đồng thời hợp tác với United24 để tiếp nhận quyên góp crypto.

Cáo buộc chuyển tiền và tài trợ quân sự

Moscow cáo buộc nền tảng này bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép khỏi Nga và tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo phía Nga, ban lãnh đạo WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu USD cho Ukraine từ năm 2022, trong đó gần 900.000 USD dùng để mua drone quân sự, đồng thời hợp tác với United24 để tiếp nhận quyên góp crypto.

Russia’s Prosecutor General has designated Ukrainian crypto exchange WhiteBit as an “undesirable organization,” alleging it was used to illegally move funds out of Russia and to finance Ukraine’s armed forces. The designation also covers WhiteBit’s parent company W Group and its…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 25, 2026

Quy mô WhiteBit theo công bố của doanh nghiệp

WhiteBit được thành lập năm 2018 bởi các công dân Ukraine. Theo thông tin do chính công ty công bố, nền tảng này hiện có hơn 8 triệu người dùng trên toàn cầu.

WhiteBit cho biết khối lượng giao dịch spot đạt khoảng 11 tỷ USD mỗi ngày, trong khi giao dịch phái sinh (futures) lên tới 40 tỷ USD/ngày. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ở chiều ngược lại, Nga hiện chưa có bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào được đăng ký và vận hành hợp pháp theo khung pháp lý hiện hành.

Nga siết quản lý crypto trong nước

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết đang hoàn thiện khung pháp lý quản lý sàn giao dịch crypto và dịch vụ môi giới, dự kiến hoàn tất trước ngày 1/7. Đồng thời, CBR đặt mục tiêu áp dụng chế tài trách nhiệm đối với hoạt động môi giới crypto trái phép từ ngày 1/7/2027.

Động thái này cho thấy Nga đang từng bước đưa thị trường crypto vào vòng kiểm soát chặt chẽ hơn, trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng gắn với các vấn đề nhạy cảm về địa chính trị, trừng phạt và dòng vốn xuyên biên giới.

Kết luận

Việc Nga “cấm cửa” WhiteBit phản ánh rõ nét sự lan rộng của căng thẳng địa chính trị sang lĩnh vực tiền mã hóa. Các sàn giao dịch crypto xuyên biên giới, dù hoạt động toàn cầu, ngày càng dễ trở thành mục tiêu giám sát và trấn áp của các cơ quan quản lý quốc gia.

Những diễn biến pháp lý tiếp theo, đặc biệt là khung quản lý crypto chính thức tại Nga, sẽ là yếu tố quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.