Bộ Tư pháp Mỹ ra cáo trạng đối với các nhà phát triển Tornado Cash, gồm Roman Semanov (49 tuổi, người Nga) và Roman Storm (34 tuổi, người Mỹ), với tội danh rửa tiền lên đến 1 tỷ USD, vi phạm quy định cấm vận và điều hành hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Mức án tù tối đa cho những tội danh trên lên đến 45 năm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã bắt giữ Roman Storm, trong khi ông Roman Semanov thì vẫn đang bị truy lùng.

Các cơ quan liên bang Mỹ cho rằng Tornado Cash đã là công cụ được nhiều nhóm hacker, đặc biệt là Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên, rửa hàng trăm triệu USD tiền mã hóa lấy cắp từ các vụ tấn công crypto trong nhiều năm qua. Phía Mỹ còn cho rằng hai nhà sáng lập Tornado Cash biết sản phẩm của mình đang tiếp tay cho tội phạm, nhưng vẫn không có hành động gì để ngăn chặn - ví dụ như có thể áp đặt quy trình KYC, AML hay tuân thủ pháp luật.

Người đồng sáng lập Tornado Cash thứ ba, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vì tội rửa tiền vào tháng 8 năm 2022.

Khó có thể tiêu diệt một dịch vụ phi tập trung như Tornado Cash

Các lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tornado Cash, bắt đầu từ năm ngoái, đã nhấn mạnh việc đóng cửa hoàn toàn một dịch vụ “phi tập trung” khó khăn đến mức nào. Các lập trình viên đã mượn mã nguồn mở của Tornado Cash để tạo ra các chương trình mới có chức năng tương tự.

Phần mềm dựa trên blockchain cốt lõi, hay “smart contract”, hỗ trợ Tornado Cash cũng vẫn có thể sử dụng trên Ethereum. Tuy nhiên, việc sử dụng các smart contract này là bất hợp pháp về mặt kỹ thuật ở Hoa Kỳ và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain quan trọng như Infura và Alchemy – được sử dụng bởi nhiều ứng dụng có giao diện với blockchain Ethereum – đã kiểm duyệt quyền truy cập vào ứng dụng Tornado Cash theo các lệnh trừng phạt.

>>Xem thêm: Tornado Cash bị hack khiến giá TORN giảm sâu