Một nhà phát triển blockchain cáo buộc World Liberty Financial (WLFI) – dự án crypto của nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã từ chối mở khóa token và chiếm đoạt tài sản của anh.

Vụ việc:

  • Bruno Skvorc, DevRel tại Polygon và sáng lập RMRK, đăng tải email từ bộ phận tuân thủ WLFI cho biết ví của anh bị đánh dấu “rủi ro cao”, nên không được mở khóa token.
  • Skvorc nói: “Tóm lại là họ đã lấy tiền của tôi”.
  • Anh cho biết khi nhận vốn thì ví hoàn toàn hợp lệ, nhưng đến lúc mở khóa thì lại bị dán nhãn rủi ro.

Lý do WLFI đưa ra:

Ví của Skvorc từng có liên hệ gián tiếp với:

  • Một giao dịch qua Tornado Cash.
  • Các địa chỉ gắn với Garantex, Netex24 – hiện đã bị trừng phạt.
  • Tương tác với một dashboard sau đó bị đưa vào blacklist.

Điều này dẫn đến việc hệ thống compliance tự động đánh dấu ví ở mức “rủi ro cao”.

Bối cảnh rộng hơn:

  • Trước đó, Justin Sun – nhà sáng lập Tron và nhà đầu tư chiến lược của WLFI – cũng bị đóng băng ví sau giao dịch trị giá 9 triệu USD, dù ông khẳng định chỉ là “test gửi sàn”.
  • WLFI hiện chưa có phản hồi công khai về các cáo buộc chiếm đoạt token.

Vấn đề với công cụ tuân thủ:

  • Hệ thống sàng lọc thường truy dấu qua nhiều “bước nhảy” on-chain ➝ dễ xảy ra dương tính giả.
  • Các chuyên gia on-chain cảnh báo việc khóa tài sản chỉ dựa vào machine scoring có thể dẫn đến rủi ro pháp lý, vận hành và uy tín.
  • Khuyến nghị quốc tế (FATF) yêu cầu áp dụng phương pháp “dựa trên rủi ro”, kết hợp chấm điểm tự động + rà soát thủ công để tránh ảnh hưởng quyền lợi người dùng.

Kết luận

Vụ việc giữa WLFI, Justin Sun và Bruno Skvorc cho thấy lằn ranh mong manh giữa tuân thủ và chiếm đoạt trong thế giới crypto. Khi quyền kiểm soát token nằm trong tay một dự án tập trung, bất kỳ quyết định đóng băng nào cũng có thể thổi bùng tranh cãi về công bằng và minh bạch.

Liệu WLFI đang bảo vệ hệ sinh thái khỏi rủi ro pháp lý, hay vô tình phá vỡ niềm tin của chính cộng đồng đầu tư? Đây sẽ là phép thử lớn cho “coin nhà Trump” trong hành trình khẳng định uy tín trên thị trường.