Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB) vừa ra quyết định phạt OKX – nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu – 2,25 triệu euro (≈ 2,6 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ crypto tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024 mà không đăng ký theo quy định chống rửa tiền (AML).
Trước đó, Crypto.com và Kraken cũng từng bị phạt hàng triệu euro với vi phạm tương tự. OKX cho biết sự việc đã được khắc phục và không ảnh hưởng đến khách hàng.
Bối cảnh & chi tiết
- OKX thừa nhận và đã nộp phạt trong năm 2025.
- Đây được xem là mức phạt thấp nhất từng áp dụng cho một sàn lớn, nhờ vào việc khắc phục và chuyển người dùng sang đơn vị được cấp phép theo MiCA.
Liên hoàn án phạt trong năm 2025
Đây là lần thứ ba OKX bị phạt trong năm nay:
- Tháng 2/2025 (Mỹ): 504 triệu USD do vẫn xử lý hơn 1 nghìn tỷ USD giao dịch cho khách hàng Mỹ (2018–2024), trong đó có 5 tỷ USD liên quan tội phạm, dù đã “chặn chính thức”.
- Tháng 4/2025 (Malta): 1,1 triệu euro do FIAU phát hiện sai sót quản trị; đồng thời SEC Thái Lan cũng khởi kiện hình sự OKX và 9 cá nhân vì vận hành sàn trái phép.
- Tháng 1/2025 (Malta): 304.000 euro vì vi phạm quy định, bị buộc thuê đơn vị độc lập kiểm toán.
Tác động & cam kết
OKX khẳng định sẽ tăng cường tuân thủ pháp lý toàn cầu, đồng thời cải thiện quản trị nội bộ để lấy lại lòng tin nhà đầu tư. Tuy nhiên, chuỗi án phạt dồn dập cho thấy áp lực pháp lý với các sàn crypto lớn ngày càng nặng nề, nhất là trong bối cảnh các quy định mới tại Mỹ, EU và châu Á đang siết chặt.
