Trần Chí (Chen Zhi) — Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, nhân vật được cho là đứng sau mạng lưới “trại lừa đảo” lớn nhất Campuchia — được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc Mỹ, Anh và nhiều quốc gia Đông Nam Á đồng loạt mở rộng điều tra.

Biến mất sau lệnh trừng phạt

Theo Cambodia Daily và Khmer Times, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Anh công bố các lệnh trừng phạt tài chính, dấu vết của Trần Chí hoàn toàn biến mất. Sinh năm 1987 tại Trung Quốc và nhập quốc tịch Campuchia năm 2014, Trần Chí nhanh chóng xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ, trải rộng từ bất động sản, tài chính, khách sạn đến viễn thông, nhờ các mối quan hệ thân cận với giới chính trị Campuchia.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông ta điều hành một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền toàn cầu, với quy mô hàng chục tỷ USD. Cơ quan này đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là thuộc sở hữu của Trần Chí. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt án tù tới 40 năm.

Anh và Trung Quốc cùng vào cuộc

Tại Anh, chính phủ đã đóng băng 19 tài sản liên quan đến Trần Chí, bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng và biệt thự 12 triệu bảng ở London.
Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã thành lập đội điều tra đặc biệt từ năm 2020 để truy tìm nguồn lợi bất hợp pháp của Prince Group. Bắc Kinh thậm chí có thể yêu cầu Campuchia hủy quốc tịch của Trần Chí nhằm dẫn độ về Trung Quốc.

Sóng chấn động lan khắp Đông Nam Á

Tại Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao đang phối hợp với phía Mỹ để rà soát tài sản và giao dịch liên quan đến Prince Group. Bộ Tư pháp Thái Lan cũng xem xét khởi tố hình sự Trần Chí với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền, theo South China Morning Post.

Còn tại Singapore, cảnh sát xác nhận đang mở cuộc điều tra tài chính với Prince Group và liên hệ với nhiều quốc gia khác. Trước đây, năm 2018, Trần Chí từng mở “văn phòng gia đình” tại Singapore, được cho là để tận dụng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính Singapore hiện đang xem xét khả năng vi phạm quy định pháp luật.

Khủng hoảng tại Campuchia

Ở trong nước, sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Prince Bank – ngân hàng trực thuộc Prince Group – rơi vào khủng hoảng niềm tin. Hàng trăm người dân Campuchia xếp hàng dài rút tiền tại các chi nhánh ở Phnom Penh.
Ngân hàng khẳng định vẫn hoạt động bình thường và tuân thủ quy định pháp luật, nhưng tâm lý hoang mang lan rộng khắp hệ thống tài chính Campuchia.

Đế chế trá hình

Prince Group từ lâu bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp trá hình, nơi giam giữ lao động nước ngoài và ép buộc họ tham gia lừa đảo mạng, giả mạo giọng nói (voice phishing). Một trong những cơ sở khét tiếng nhất, “Khu phức hợp Thái Tử” gần Phnom Penh, được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Chí.

Giờ đây, khi “ông trùm” bỗng dưng biến mất, câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông ta đã trốn thoát khỏi vòng vây điều tra quốc tế — hay đang bị chính các thế lực từng bảo trợ “giải quyết” trong im lặng.

Đăng ký sàn ATX để nhận voucher cấp vốn 1 triệu: https://atxapp.app.link/refer/40745534

Disclaimer: Toàn bộ thông tin trên Cafebit.org chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư.