Một ủy ban quốc hội Brazil đã khuyến nghị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy tố Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” và ba giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc điều tra về các kế hoạch kim tự tháp tài chính (Ponzi) ở Brazil.
Ủy ban này, do phó Ricardo Silva đứng đầu, đã công bố báo cáo cuối cùng dài 500 trang vào ngày 10 tháng 10. Báo cáo cáo buộc Zhao và các giám đốc điều hành Binance địa phương là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho về các hành vi quản lý gian lận, hoạt động mà không có đủ giấy phép và cung cấp giao dịch chứng khoán mà không được phép.
Ủy ban tuyên bố rằng Binance, Zhao và những người khác “đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh sự tuân thủ. với pháp luật.”
Báo cáo cũng đề nghị truy tố 45 người khác với “bằng chứng mạnh mẽ” về việc bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm, với những người được nêu tên có liên quan đến nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm công ty du lịch 123milhas, chương trình tiền điện tử 18K Ronaldinho và những người khác.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.
Nếu các cáo buộc được chứng minh, Binance và các giám đốc điều hành của mình có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự, bao gồm phạt tiền và tù giam.
Vụ việc này là một trong những cuộc điều tra lớn nhất về Binance và các hoạt động của nó ở Brazil.
