Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử, người từng có tài sản mới trị giá 26 tỷ đô la đã giảm xuống còn 100.000 đô la cuối cùng sau sự sụp đổ của FTX, ông nói với Axios vào thứ Hai.

"Tôi có được phép nói số âm không?" Bankman-Fried được cho là đã nói với Axios sau khi được hỏi về tài chính của anh ta. "Ý tôi là, tôi không biết. Tôi không biết. Tôi có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng lần cuối tôi kiểm tra."

Bankman-Fried xác nhận mọi thứ mà ông có đều gắn với FTX. Do đó, khi công ty phá sản, tình hình tài chính của ông "trở nên phức tạp".

FTX nộp đơn xin phá sản từ 11/11, còn Bankman-Fried từ chức CEO. Hồi tháng 4, ông là tỷ phú tiền số giàu thứ hai thế giới theo xếp hạng của Forbes. Đầu tháng 11, ông vẫn sở hữu tài sản trị giá 15,6 tỷ USD nhưng nhanh chóng trở thành con nợ sau hai ngày ngắn ngủi.

Sam Bankman tiết lộ nguyên nhân sụp đổ của FTX

Bankman-Fried nói với Axios rằng nếu được pháp luật quản lý và sự giám sát phù hợp có thể đã ngăn chặn sự sụp đổ nhanh chóng của FTX. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận vai trò của mình trong sự thất bại.

"Tôi ước gì mình đã cẩn thận hơn... Rõ ràng là tôi vô cùng hối hận về điều này. Tôi đã tập trung vào khối lượng hơn là các vị thế cân bằng," anh ấy nói với hãng tin điều này. "Đáng lẽ tôi phải có trách nhiệm và tôi nên thận trọng hơn về những gì đang diễn ra."

Theo CNBC, nội dung trong hồ sơ phá sản được tiết lộ ngày 17/11 phơi bày chi tiết về những gì FTX và nhà sáng lập đã làm trước khi bị phát hiện. Công ty đã dùng tiền của người dùng mua căn hộ và bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Bankman-Fried cũng được cho là đã âm thầm chuyển hàng tỷ USD từ FTX qua Alameda cho mục đích đầu tư mà không hề thông báo cho người dùng.

Sam Bankman -Fried, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của FTX tại Hồng Kông,
Trung Quốc vào ngày 11 tháng 5 năm 2021.

Sam Bankman không hề đề cập đến các tài sản khổng lồ anh nắm giữ

Dùng quỹ công ty mua nhà

“Ở Bahamas, tôi hiểu rằng quỹ công ty của Tập đoàn FTX đã được sử dụng để mua nhà và các vật dụng cá nhân khác cho nhân viên và cố vấn''

Báo cáo khác cho thấy các đặc quyền xa hoa chi tiết được cho là dành cho nhân viên FTX ở Bahamas. Hồ sơ của Ray chỉ ra rằng các quỹ của công ty đã được sử dụng để mua nhà cho nhân viên và cố vấn, đôi khi dưới tên của họ.

Các khoản cho vay không được ghi nhận từ FTX cho những cá nhân đó. Thay vào đó, theo Ray, các cá nhân được trao chứng thư đối với những tài sản này, miễn phí và rõ ràng, dưới tên riêng của họ.

Đáng chú ý, căn hộ áp mái trị giá 40 triệu USD của Bankman-Fried đã nhanh chóng rao bán trên thị trường ngay sau vụ phá sản.

Số tiền FTX huy động được từ nhà đầu tư bị Sam “bỏ túi"

Khi FTX huy động được 420 triệu USD từ một loạt các nhà đầu tư tên tuổi vào tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền số này cho biết số tiền đó sẽ để giúp phát triển doanh nghiệp, cải thiện trải nghiệm người dùng và cho phép họ kết nối nhiều hơn với các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, điều không được đề cập là gần 3/4 số tiền, tức khoảng 300 triệu USD, thay vào đó đã được chuyển đến người sáng lập FTX là Sam Bankman-Fried, người đã bán một lượng cổ phần cá nhân của mình trong công ty. Thông tin này mới được tờ WSJ tìm hiểu qua hồ sơ tài chính của FTX.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đang điều tra sự sụp đổ của FTX. Bankman-Fried cũng được cho là đã bị cảnh sát Bahamas phỏng vấn vào ngày 12 tháng 11.

>>>Có thể bạn quan tâm bài viết khác của chúng tôi: Paxos quyết định ngưng phát hành BUSD