Theo nhiều nguồn tin, Sam Bankman-Fried đã thoát khỏi sự giam giữ của liên bang sau khi luật sư của anh đạt được thỏa thuận với các công tố viên về số tiền bảo lãnh lên đến 250 triệu USD.
Tóm tắt
- FTX nộp đơn phá sản ngày 11 tháng 11, sau khi sàn đối mặt với vấn đề thanh khoản và mối quan hệ không phù hợp giữa FTX và Alameda Research.
- Sam Bankman-Fried (SBF) rơi vào cơn lốc pháp lý sau những nỗ lực không thành công để chi hàng tỷ đồng nhằm chống lưng cho Alameda.
- Bankman-Fried, sau đó vào tháng 12, bị cáo buộc 8 tội hình sự - bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền và gian lận chứng khoán.
- Cảnh sát ở Bahamas đã thay mặt chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ SBF vào ngày 12 tháng 12.
- SBF đã bị từ chối bảo lãnh ở Bahamas sau khi một thẩm phán xác nhận anh ta có nguy cơ bỏ trốn.
- Ngay sau đó, SBF bị dẫn độ sang Mỹ và dành phần lớn thời gian trong 1 tuần tại nhà tù Fox Hill trước khi có phiên điều trần đầu tiên.
- Ngày 22 tháng 12, Sam Bankman-Fried được bảo lãnh với khoản tiền 250 triệu USD - đảm bảo bằng tài sản của cha mẹ mình với những hạn chế di chuyển.
Sam Bankman-Fried trở lại với khoản bảo lãnh 250 triệu USD
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, vào thứ Năm ngày 22/12, đã đạt được thỏa thuận bảo lãnh với tòa án. Theo đó, anh ta sẽ được trả tự do với khoản trái phiếu trị giá 250 triệu USD được đảm bảo bằng tài sản của cha mẹ. Ngoài ra, một thỏa thuận cũng được đặt ra với Bankman-Fried về những hạn chế di chuyển như bị quản thúc tại nhà cha mẹ, đeo thiết bị giám sát, từ bỏ hộ chiếu, đánh giá sức khỏe cho phiên tòa tiếp theo và không được giao dịch trên mức 1000 USD.
Cụ thể hơn, sau khi tòa án đọc cáo trạng và đặt ra mức bảo lãnh 250 triệu USD, Bankman-Fried đã đồng ý với những điều kiện này để được tại ngoại. Tuy nhiên, theo luật sư bảo lãnh của SBF, anh ta sẽ không đóng trực tiếp 250 triệu USD mà sẽ thế chấp đảm bảo 2 căn nhà của bố mẹ tại Palo Alto (California). Trong đơn bảo lãnh cũng sẽ có chữ ký của 2 người khác với "tài sản đáng kể" và một trong số đó không phải bạn thân.
Tất nhiên vì SBF bị cáo buộc là tội phạm tài chính nên sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ta không được tại ngoại. Nhưng nếu SBF bỏ trốn hoặc không tuân thủ các thỏa thuận của tòa trong thời gian này thì các nhà chức trách có quyền tịch thu ngôi nhà và yêu cầu những người đã ký bảo lãnh cho SBF phải đóng khoản tiền 250 triệu USD.
Khoản trái phiếu trị giá 250 triệu USD không phản ánh tài sản của gia đình SBF vì không thể xác định được khối tài sản. Bankman-Fried cho biết vào cuối tháng 11 rằng anh ấy "gần như không còn gì" và chỉ còn một thẻ tín dụng đang hoạt động với "100.000 USD trong tài khoản ngân hàng đó."
Khoản tiền bảo lãnh lớn nhất lịch sử tại Mỹ
Các công tố viên liên bang New York đã mô tả tội ác bị cáo buộc của Bankman-Fried và sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử trị giá 32 tỷ USD của anh ta là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Gói trái phiếu của anh ta vượt xa một số trường hợp "khét tiếng nhất" trong lịch sử.
Ira Judelson, một người bảo lãnh tại ngoại nổi tiếng ở New York, chuyên về các bị cáo nổi tiếng, cho biết: "Đó là khoản tiền thế chấp lớn nhất mà tôi từng nghe nói đến trong lịch sử làm trái phiếu của mình".
Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty khởi nghiệp xét nghiệm máu Theranos, người bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư, đã được trả tự do sau vụ bắt giữ năm 2018 với khoản tiền thế chấp 500.000 USD sau khi giao nộp hộ chiếu. Trong khi đó, nhà tài chính quá cố Bernard Madoff, người có kế hoạch Ponzi trị giá 65 tỷ USD lớn nhất trong lịch sử, được trả tự do vào năm 2008 với khoản tiền thế chấp 10 triệu USD.
Do đó, mức trái phiếu trị giá 250 triệu USD dùng để bảo lãnh SBF có thể coi là khoản tiền bảo lãnh kỷ lục tính đến thời điểm hiện tại ở nước Mỹ. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền hàng tỷ USD mà FTX bị cáo tội đã ăn cắp của khách hàng để bù vào khoản lỗ cho quỹ phòng hộ Alameda Research.
Những nghi vấn về khoản tiền bảo lãnh của Sam Bankman-Fried
Câu chuyện FTX không hồi kết lại càng trở nên thú vị khi tiếp tục có những cuộc thảo luận về khoản tiền bảo lãnh của Sam Bankman-Fried. Một số người trong cộng đồng tiền điện tử đặt nghi vấn rằng SBF có lẽ đã ăn cắp tiền của khách hàng mới có thể có khoản bảo lãnh 250 triệu USD vì trước đó anh ta chỉ có 100.000 USD trong tài khoản.
Người dẫn chương trình podcast của Wolf of AllStreets, Scott Melker, đã tweet rằng nếu SBF "trốn bảo lãnh" thì cha mẹ anh ta sẽ phải "làm thêm 17 công việc" để kiếm đủ tiền.
Người dùng Twitter của Vocal Crypto Autism Capital cũng cho rằng mặc dù Bankman-Fried không phải trả trước bất kỳ khoản tiền nào nhưng anh ta đã đặt cha mẹ, người thân và những người không phải họ hàng của mình vào một tình thế khó khăn.
Steven McClurg đã tweet một tuyên bố ngụ ý rằng cha mẹ của SBF không được phép thế chấp ngôi nhà của họ để thế chấp khoản tiền bảo lãnh 250 triệu đô la vì ngôi nhà được mua bằng "quỹ FTX bị đánh cắp".
Nhiều người khác cũng đặt câu hỏi về các điều kiện bảo lãnh và hỏi tại sao anh ta lại được cấp quyền truy cập Internet trong khi một người đã viết rằng cựu CEO đang cố gắng moi tiền một cách tuyệt vọng. Cũng có người cho rằng liệu một trong hai người ký bảo lãnh cho SBF có phải là Kevin O’Leary người đã cáo buộc Binance đứng sau vụ sụp đổ FTX.
Những dòng tiền "mờ ám" di chuyển sau khoản bảo lãnh 250 triệu USD
Dòng tiền vào ví điện tử của SBF
Các ví tiền điện tử liên kết với Bankman-Fried được cho là đã bắt đầu chuyển tiền vài ngày sau khi anh ta nộp tiền bảo lãnh. Ngay sau đó, các công viên cũng đã tiến hành cuộc điều tra các giao dịch này để xác định ai đang chuyển tiền và họ làm gì với chúng khi nhận thấy hơn 1 triệu USD đã được chuyển.
Nếu mục tiêu nhắm tới của các giao dịch này là Sam Bankman-Fried thì chắc chắn anh ta sẽ không thể thoát khỏi mức án tù đã dự định trước đó. Tuy nhiên, SBF đã phủ nhận về việc thực hiện các giao dịch này trong 2 dòng tweet vào thứ Sáu ngày 31 tháng 12.
"Không giao dịch nào trong số này là do tôi," anh ấy nói trong một tweet. "Tôi không và không thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong số đó. Tôi không có quyền truy cập vào chúng nữa."
Và sau đó, một phản hồi trong tweet của chính mình, Bankman-Fried nói rằng đây có thể và hy vọng là những giao dịch hợp pháp được thực hiện bởi ai đó tại FTX.
Dòng tiền ra khỏi ví Alameda
Trong khi đó, ví Alameda cũng bị phát hiện là đã hoạt động trở lại với các khoản tiền được chuyển ra trùng với thời điểm SBF được bảo lãnh. Việc chuyển tiền từ ví Alameda đã gây tò mò cộng đồng tiền điện tử thì cách thức chuyển tiền lại càng thu hút sự chú ý hơn. Ví Alameda được cho là đã hoán đổi các bit ERC-20 lấy ETH/USDT, sau đó ETH và USDT được chuyển qua các bộ trao đổi tức thì.
Nhà phân tích on-chain ZachXBT lưu ý rằng cuối cùng ví Alameda đã đổi tiền lấy Bitcoin, sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat hay ChangeNow.
Nhiều người đã suy đoán rằng mô hình mà các khoản tiền này được hoán đổi như một vụ lợi dụng. Nhiều người khác lại cho rằng, với quá khứ phạm tội của SBF thì có lẽ đây là một công việc nội gián để lấy lại những thứ còn sót trong chiếc ví đó.
Tất nhiên, sau những nỗ lực gây dựng FTX rồi đi đến bước đường sụp đổ và thậm chí là viễn cảnh "bóc lịch tù" với 115 năm tù có thể xảy ra đối với Sam Bankman-Fried thì việc vớt lại những thứ còn sót có thể được cảm thông.
Lời kết
Việc được bảo lãnh của Sam Bankman-Fried lại là điều bất thường dù trên thực tế nó cho phép luật sư tiếp cận dễ dàng hơn với thân chủ để chuẩn bị cho vụ án. Trước hết, SBF có khả năng xem xét bản án chung thân nếu bị kết án và vì vậy anh ta có thể bỏ trốn hoặc nhẹ nhàng hơn là cân nhắc các biện pháp khắc phục.
Hơn nữa, cả chính phủ và đội phòng chống đang cần kết nối thông tin của vụ lừa đảo thông qua mức độ hợp tác giữa hai giám đốc điều hành Gary Wang của FTX và Caroline Ellison của Alameda Research. Tuy nhiên, SBF lại được tại ngoại trong khi được coi là nhân chứng "miễn phí" vào thời điểm này.
Tóm lại, dù là việc số tiền bảo lãnh có lập kỷ lục hay Sam Bankman-Fried được đoàn tụ cùng gia đình thì một điều rằng những nỗ lực của SBF hiện tại cũng chỉ như giọt nước tràn ly khi đã làm dậy sóng thị trường trở nên chao đảo hơn. Nhưng cũng chính điều này và thậm chí cả những sự việc xoay quanh FTX trước đó đã khiến cộng đồng nhận ra việc thiếu những nguyên tắc cơ bản khi đầu tư vào FTX.
Các quan điểm và ý kiến trên đây là sự tổng hợp từ góc nhìn của ban biên tập. Mọi động thái đầu tư đều có rủi ro, do đó, bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng.
