SEC cáo buộc NovaTech lừa đảo 650 triệu USD tiền điện tử

Vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa mới đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng đối với NovaTech, một công ty được cho là hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Theo đó, SEC cáo buộc Cynthia và Eddy Petion, những người đứng đầu NovaTech, cùng với một nhóm đồng phạm khác đã thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, chiếm đoạt tổng cộng hơn 650 triệu USD từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu.

Vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Được quảng cáo là một chương trình đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, NovaTech thực chất là một mô hình đa cấp (MLM) điển hình. Các nhà đầu tư được hứa hẹn những lợi nhuận khổng lồ và được khuyến khích tuyển thêm người tham gia để nhận được hoa hồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn số tiền thu được từ các nhà đầu tư không được đầu tư vào thị trường tài chính mà chủ yếu được sử dụng để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư cũ và bù lỗ cho những người đứng đầu công ty.

Mạng lưới lừa đảo tinh vi

Để thực hiện âm mưu của mình, vợ chồng Petion đã xây dựng một mạng lưới các nhà quảng bá, bao gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley. Những người này đã không ngừng tuyển mộ các nhà đầu tư mới bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn và những chiến thuật tiếp thị tinh vi.

Hậu quả nghiêm trọng

Khi bong bóng vỡ, hàng chục nghìn nhà đầu tư, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Haiti, đã mất trắng số tiền mà họ đã đầu tư. Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, đã lên án hành vi của vợ chồng Petion và các đồng phạm, cho rằng đây là một vụ lừa đảo nghiêm trọng gây ra những tổn thất kinh tế lớn cho rất nhiều người.

Các cáo buộc và hình phạt

SEC đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Nam Florida, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán. Các bị cáo có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tịch thu tài sản bất hợp pháp và phạt tiền dân sự.

Vụ lừa đảo NovaTech là một lời cảnh tỉnh về những rủi ro khi đầu tư vào các chương trình đa cấp và các dự án tiền điện tử không rõ ràng. Nhà đầu tư cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ nên đầu tư vào những dự án có uy tín và được pháp luật bảo hộ. Chúc các bạn không rơi vào cạm bẫy lừa đảo tiền điện tử này.