- SEC cáo buộc Terraform và Giám đốc điều hành Do Kwon về tội lừa đảo các nhà đầu tư hàng tỷ USD.
- Sau cáo buộc của SEC là những tiết lộ về chiêu trò lừa đảo công khai và tiếp thị phóng đại của Do Kwon cùng đồng minh.
Rõ ràng sự sụp đổ của Terra của Kwon đã diễn ra cách đây 1 năm và thị trường đã phần nào cho thấy dấu hiệu hồi phục thì SEC lại cố gắng tìm những lỗ hổng để khơi dậy sự việc. Tất nhiên, điều này chẳng thú vị đối với nhiều nhà đầu tư khi họ cố quên sự sụp đổ này nhưng với SEC thì đây là kế hoạch để SEC từng bước tiến tới tham vọng quản lý thị trường tiền điện tử.
Vụ kiện giữa SEC và Do Kwon cùng Terraform Lab
Ngày 17 tháng 2 - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội nhà phát hành tiền điện tử Do Kwon và công ty Terraform Lab với tội gian lận, bán chứng khoán chưa đăng ký, bán hợp đồng hoán đổi dựa trên bảo mật chưa đăng ký và các khiếu nại liên quan khác.
SEC cáo buộc rằng họ đã dàn dựng một "kế hoạch trị giá hàng tỷ USD" để đánh lừa các nhà đầu tư về tính ổn định của UST và tuyên bố rằng các token của công ty sẽ tăng giá trị.
SEC cho biết Kwon và Terraform đã lên kế hoạch từ tháng 4 năm 2018 cho đến khi TerraUSD (UST), và đồng LUNA sụp đổ vào tháng 5 năm 2022. Trong đơn khiếu nại, SEC cũng chỉ ra công ty đã quảng cáo UST là một đồng tiền "có lãi suất", đề nghị trả lãi suất lên tới 20%. Rõ ràng, tiền stablecoin hay tiền pháp định không thể có mức lãi suất quá cao so với ngân hàng như thế, đây là 01 chiêu trò dụ lòng tham của nhiều người trong lúc thị trường đang hưng phấn quá mức.
Cụ thể hơn, Terraform Lab đã cho tiếp thị rằng hệ thống của Luna - UST có một cấu trúc tự động giữ peg khi có sự cố. Nghĩa rằng người dùng luôn có thể hoán đổi một Luna để lấy UST và ngược lại với mức giá được đảm bảo là 1 USD. Tuy nhiên, giá Luna ngày càng không ổn định và buộc UST phải phá vỡ mức peg 1 USD của nó dẫn đến cả Terra và Luna tăng vọt.
Sự ổn định của TerraUSD là hoàn toàn bịa đặt
Theo SEC, không có bất cứ cấu trúc tự động giữ peg nào cho hệ thống Luna - UST như Do Kwon đã chia sẻ, mà đó thực chất chỉ là chiêu trò bịp bợm đánh lừa các nhà đầu tư.
Thông tin liên quan được SEC đưa ra vào tháng 5 năm 2021 khi UST đã trải qua một đợt giảm giá nhỏ so với mức peg 1 USD. Terraform và Kwon đã "bí mật thảo luận với bên thứ ba rằng bên thứ ba sẽ mua một lượng lớn UST để khôi phục peg 1 USD." Điều này đã hiệu quả và TerraUSD quay trở lại mức 1 USD.
Nhưng “khoản cứu trợ” này đã không được thảo luận công khai. Thay vào đó, Kwon và các đồng minh đã viện dẫn việc khôi phục peg là bằng chứng cho thấy TerraUSD "tự phục hồi một cách tự động". SEC cho rằng điều này là sự bịa đặt có chủ ý và là chìa khóa để lôi kéo các nhà đầu tư tiếp tục tham gia vào kế hoạch.
10.000 BTC đã được Do Kwon lên kế hoạch lấy cắp
Nguồn tin mới nhất tiết lộ từ một trang tin tại Hàn Quốc, tuyên bố đã phát hiện Do Kwon rút một khoản BTC trị giá 100.000 USD ở Serbia. Cũng từ đây, SEC đã củng cố thêm bằng chứng để buộc tội Kwon và Terraform đã rửa số bitcoin trị giá 100 triệu USD sau khi Terrra sụp đổ.
Tuyên bố cụ thể hơn của SEC cho biết Kwon và các đồng phạm đã "chuyển hơn 10.000 BTC từ tài khoản Terraform và Luna Foundation Guard… sang một ví lạnh." Số tiền này sau đó đã được chuyển thành tiền pháp định thông qua một ngân hàng Thụy Sĩ từ tháng 6 năm 2022.
Dựa trên tuyên bố này của SEC thì Kwon và những cộng sự của mình rõ ràng đã có một kế hoạch tỉ mỉ để đánh cắp 10.000 BTC. Một điểm khá tương đồng với những sự sụp đổ khác, chẳng hạn như FTX, đó là những nhà sáng lập, trong những nỗ lực cuối cùng, luôn tìm cách vớt vát những thứ có thể như một phần công sức họ đã đánh lừa các nhà đầu tư. Và dĩ nhiên, với 10.000 BTC, Kwon vẫn tiếp tục được tận hưởng khi đang lẩn trốn ở Serbia.
Thương vụ giữa Terra và Chai đã phóng đại quá mức
Ngay sau sự sụp đổ của Terra, nhiều người biết rằng Do Kwon đã phóng đại cả về mức độ lẫn thời gian của mối quan hệ giữa Terra và Chai - hệ thống thương mại điện tử của Hàn Quốc. Cụ thể, Kwon đã tuyên bố Chai sử dụng Terra để xử lý thanh toán kể từ khi có quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Nhưng SEC đã nêu ra rằng trong những nỗ lực của mình, Kwon đã xuyên tạc mối quan hệ giữa Chai và Terra khi mô tả việc sử dụng một máy chủ nội bộ tại Terraform để "sao chép các giao dịch thực mà Chai xử lý bằng đồng won Hàn Quốc". Trên thực tế, SEC chỉ ra rằng Chai đã "không xử lý hoặc giải quyết bất cứ giao dịch nào trên blockchain của Terraform".
Nói cách khác, Do Kwon không chỉ phóng đại mối quan hệ Chai-Terra trong các tuyên bố của mình, mà anh ta còn tạo ra toàn bộ máy chủ giả để chuyển tiền giả đi khắp nơi nhằm mô phỏng các giao dịch giả, với mục tiêu rõ ràng là đánh lừa các nhà đầu tư.
Đòn giáng cho sự coi thường quy định Hoa Kỳ
Các quy định hay thậm chí là các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã khiến các tổ chức tiền điện tử phải dè chừng sau những sự kiện gần đây. Tuy nhiên, với Do Kwon, anh ta vẫn thẳng thắn coi thường việc thực thi pháp luật Hoa Kỳ và tuyên bố chúng "không thú vị lắm".
Thậm chí, anh ta hoạt động khá sôi nổi trên trang Twitter khét tiếng của mình và dùng nó như một công cụ để quảng cáo TerraUSD cho người Mỹ. Anh ta cũng coi thường và bác bỏ những lời chỉ trích từ những người đã cảnh báo về những sai sót dẫn đến sự sụp đổ của Terra vào tháng 5.
Chính những chi tiết này đã cung cấp tư cách pháp lý cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong việc truy tố Kwon về mục đích sử dụng Twitter. Thú vị rằng lượng thông tin phong phú này đã được SEC tận dụng tốt trong khoảng thời gian tìm bằng chứng trừng phạt Kwon.
Kết luận
Sự hỗn loạn của thị trường xảy ra sau sự sụp đổ của TerraUSD đã dẫn đến sự thất bại của một số công ty tiền điện tử lớn bao gồm Celsius Network của Hoa Kỳ và Three Arrows Capital tại Singapore. Do đó, với danh nghĩa bảo vệ những nhà đầu tư, SEC đã nỗ lực theo đuổi vụ kiện Do Kwon và Terraform Lab.
Hành động cáo buộc của SEC đối với Do Kwon và Terraform Lab một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Cách mà SEC đang làm là tích lũy dần những chiến thắng bằng những cuộc tấn công liên hoàn vào các tổ chức tiền điện tử.
