Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ trình 13 cáo buộc trong một đơn kiện chống lại sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance và Changpeng Zhao – người đồng sáng lập kiêm CEO của Binance kiện với cáo buộc vi phạm các quy tắc chứng khoán.
SEC quy kết Binance đã lấy số tiền trị giá hàng tỉ đô la của người dùng để gửi đến một công ty châu Âu do Zhao kiểm soát.
Theo tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Binance và công ty con BAM Trading của họ đã hoạt động như một sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ mà không đăng ký với SEC. Ủy ban cũng cáo buộc rằng Binance đã thực hiện việc ưu đãi và bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, cùng với các chương trình và kế hoạch đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận.
Cụ thể, Binance tập trung vào thu phí cho các loại tiền điện tử BNB và BUSD mà Binance phát hành, cùng với các chương trình BNB Vault và Kiếm tiền đơn giản, cũng như "chương trình đầu tư 'staking' có sẵn trên Nền tảng Binance.US". Các bị cáo cũng bị buộc tội tước đoạt thông tin quan trọng của các nhà đầu tư liên quan đến các chương trình và chứng khoán này.
Vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã kiện cáo Binance và CEO của họ, Changpeng Zhao, vì vi phạm các quy định của tổ chức này. Trong thời điểm đó, Binance và Zhao đã tuyên bố rằng họ đã cố gắng tuân thủ pháp luật và chỉ trích vụ kiện này là không hợp lý, cam kết tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý.
Hơn nữa, đơn khiếu nại cho biết rằng Binance và BAM Trading đã cung cấp thông tin sai về các biện pháp kiểm soát được triển khai trên nền tảng Binance.US, và huy động được số tiền đáng kể.
