Silvergate trả 63 triệu USD để dàn xếp các cáo cuộc điều tra từ SEC

Ngân hàng Silvergate, từng là một tổ chức tài chính thân thiện với tiền điện tử, đã đồng ý trả 63 triệu USD để giải quyết các cuộc điều tra của cả liên bang và tiểu bang. Việc giải quyết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực đóng cửa ngân hàng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Các cáo buộc liên quan đến việc ngân hàng này không phát hiện ra gần 9 tỷ USD trong các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ được thực hiện bởi FTX và các công ty liên quan.

Vụ việc này đánh dấu một diễn biến mới trong những bê bối liên quan đến FTX, đồng thời cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ phía các cơ quan quản lý. Chỉ tuần trước, SEC đã kiện ConsenSys, một công ty cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain, vì vi phạm các quy định liên quan đến việc cung cấp và bán mã thông báo.

Nhiều người cho rằng vụ kiện Silvergate là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt nhắm vào các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tiền điện tử. Nỗ lực này, thường được gọi là "Điểm nghẽn 2.0", nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống của các công ty tiền điện tử.

Mặc dù Silvergate đã phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, vụ kiện gần đây cho thấy các cơ quan quản lý không chỉ tập trung vào việc trừng phạt những vi phạm trong quá khứ mà còn muốn ngăn chặn sự phát triển của ngành tiền điện tử.