Tòa án Singapore đã tuyên phạt 2 năm tù giam, mức án cao nhất theo luật hiện hành, đối với Zhang Xinghua (38 tuổi) vì vai trò trong đường dây chuyển tiền và rửa tiền điện tử bất hợp pháp trị giá khoảng 6,5 triệu USD.

Bản án được đưa ra vào khoảng ngày 12/3/2026, đánh dấu một trong những động thái cứng rắn nhất của quốc gia này nhằm trấn áp tội phạm tài sản số.

Âm mưu nội gián nhắm vào sàn SafeX

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ một âm mưu có tổ chức liên quan đến các cựu nhân viên của công ty phần mềm King Coder. Những người này đã lợi dụng hiểu biết sâu về hệ thống sau khi hợp đồng giữa công ty và công ty mẹ của sàn SafeX bị chấm dứt.

Một đồng phạm khác, Chen Chong Xin, đã thực hiện ba lần truy cập trái phép vào kho lưu trữ tiền điện tử của SafeX trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025.

Số tài sản bị đánh cắp sau đó được:

  • Chuyển qua các tài khoản trung gian (bao gồm tài khoản người thân)
  • Quy đổi sang Bitcoin và USDT
  • Phân tán vào nhiều ví khác nhau nhằm che giấu dấu vết

Rửa tiền qua Tornado Cash vẫn bị truy vết

Zhang Xinghua được xác định đã trực tiếp tham gia rửa tiền hơn 1,6 triệu USD thông qua Tornado Cash – một giao thức trộn tiền điện tử nổi tiếng về tính ẩn danh.

Các giao dịch diễn ra trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 8/2025, giúp Zhang thu lợi cá nhân khoảng 886.000 USD.

Đáng chú ý, dù Tornado Cash thường được xem là công cụ giúp “xóa dấu vết” trên blockchain, cơ quan công tố Singapore vẫn thu thập được đủ bằng chứng từ các giao dịch này để buộc tội thành công.

Tài sản thu hồi hạn chế, nghi phạm vẫn bỏ trốn

Giới chức đã:

  • Thu giữ hoặc đóng băng khoảng 2,1 triệu USD tài sản crypto
  • Tuy nhiên, khoảng 4,8 triệu USD vẫn chưa thể truy cập, do nằm trong các ví cá nhân và nền tảng nước ngoài

Ngoài ra, đồng phạm Chen Chong Xin hiện vẫn đang lẩn trốn, và có khả năng tồn tại thêm các nghi phạm khác liên quan đến vụ án.

Singapore phát tín hiệu “không khoan nhượng”

Việc áp dụng mức án tối đa đối với Zhang, dù không phải chủ mưu, cho thấy rõ lập trường cứng rắn của Singapore trong việc xử lý tội phạm công nghệ cao.

Các hoạt động tiền điện tử tại quốc gia này hiện chịu sự giám sát của:

  • Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS)
  • Khung pháp lý theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán
  • Các quy định chống rửa tiền theo chuẩn quốc tế của Financial Action Task Force (FATF)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đồng loạt siết chặt quản lý tài sản số, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thông điệp từ vụ án

Vụ việc của Zhang Xinghua cho thấy ba thực tế quan trọng:

  • Crypto không hoàn toàn ẩn danh: Các công cụ như Tornado Cash vẫn có thể bị truy vết
  • Rủi ro nội gián là mối đe dọa lớn đối với các sàn giao dịch
  • Cơ quan quản lý đang mạnh tay hơn, kể cả với những người đóng vai trò hỗ trợ

Với hàng triệu USD vẫn chưa được thu hồi và các nghi phạm chưa bị bắt giữ, vụ án được dự báo sẽ còn tiếp tục với nhiều diễn biến mới trong thời gian tới.