Tether – công ty phát hành stablecoin USDT – đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm các cơ quan như Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế bằng tiền điện tử. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Venezuela sử dụng USDT để né tránh các hạn chế thương mại và tài chính liên quan đến ngành dầu mỏ .

USDT – trung tâm của thương mại dầu mỏ Venezuela

Báo cáo từ Wall Street Journal cho biết PdVSA, công ty dầu quốc doanh Venezuela, đã sử dụng USDT như một phương tiện thanh toán quốc tế bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống, nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. USDT được dùng để tiếp nhận doanh thu dầu mỏ, giúp hoạt động kinh tế của Venezuela tiếp tục dù bị hạn chế nghiêm ngặt .

Dù vậy, Tether đã cam kết tuân thủ các quy định trừng phạt của Mỹ, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để обнаружить và đóng băng các ví liên quan đến hành vi né tránh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp .

Tether đóng băng ví USDT để tuân thủ trừng phạt

Trong khuôn khổ này, Tether được báo cáo đã đóng băng nhiều địa chỉ ví liên quan đến hoạt động né tránh trừng phạt Venezuela, theo các hành động do cơ quan chức năng Mỹ yêu cầu. Một số ví đã bị đóng băng từ năm 2024 như một phần của nỗ lực tuân thủ lệnh trừng phạt, đặc biệt liên quan tới giao dịch dầu mỏ dưới danh nghĩa USDT .

Những hành động này làm dấy lên sự giám sát toàn ngành tiền điện tử, vì chúng thể hiện rõ ràng rằng stablecoin có thể vừa là công cụ tài chính quan trọng vừa là kênh dễ bị lợi dụng trong các hoạt động có yếu tố địa chính trị và né tránh trừng phạt.

Một số nhà phân tích và người trong cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp như vậy của Tether có thể tạo tiền lệ kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tài sản số, ảnh hưởng tới tính phân quyền và quyền kiểm soát của người dùng.

Phản ứng của thị trường và cam kết tuân thủ

Người phát ngôn Tether nhấn mạnh rằng công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định do chính quyền Mỹ đặt ra, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện và xử lý các hoạt động trái phép. Việc này bao gồm cả đóng băng các ví nhằm ngăn chặn việc sử dụng USDT để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Một nhà phân tích của TRM Labs đã ghi nhận:

“Tether đã tham gia vào các chiến dịch đóng băng ví điện tử phù hợp với các ưu tiên trừng phạt của Mỹ, bao gồm cả các ví nhằm né tránh lệnh trừng phạt.”

USDT vẫn giữ ổn định giữa biến động thị trường

Bất chấp vai trò trung tâm trong các tranh luận về việc né tránh trừng phạt, USDT vẫn duy trì sự ổn định về giá trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường tiền điện tử. Dữ liệu thị trường cho thấy USDT gần như duy trì giá neo quanh 1 USD, phản ánh vai trò của stablecoin này như một phương tiện trú ẩn thanh khoản trong thị trường rộng lớn hơn .

Ý nghĩa địa chính trị và tương lai của stablecoin

Vụ việc của Venezuela cùng hành động phối hợp giữa Tether và các cơ quan chức năng Mỹ đặt ra những câu hỏi trọng yếu về vai trò của stablecoin trong các chiến lược tài chính liên quan tới trừng phạt quốc tế và an ninh kinh tế.

Trong khi USDT có thể cung cấp thanh khoản và giải pháp thay thế cho các nước bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, khả năng bị sử dụng để né tránh trừng phạt cũng khiến giới hoạch định chính sách cân nhắc quy định chặt chẽ hơn với stablecoin nhằm cân bằng giữa đổi mới tài chính và phòng chống rủi ro đối với hệ thống tài chính toàn cầu.