Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố và tạm giam 18 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo núp bóng “hệ sinh thái công nghệ Xintel”, đồng thời triệu tập khoảng 50 người để điều tra.

Nhóm do Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng (TP.HCM) điều hành, lập các công ty Pi Gaming và LNP Solution để quảng bá dự án Xintel và phát hành token Xin trên mạng BNB Smart Chain.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Các đối tượng kêu gọi người tham gia nạp USDT mua “máy đào” Xnode với lợi nhuận hứa hẹn 5–18%/năm, thực chất chỉ là số liệu ảo. Hệ thống vận hành theo mô hình đa cấp, buộc người chơi nạp thêm tiền hoặc lôi kéo người mới để rút vốn.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đã thu hút hơn 42.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của đường dây.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các nạn nhân trên cả nước trình báo. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng, không chuyển tiền vào các dự án tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép để tránh rủi ro mất tài sản.