Công an tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ lừa đảo đa cấp trực tuyến núp bóng tiền điện tử, bắt giữ 15 nghi phạm và xác định mô hình hoạt động có hơn 3 tầng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Theo thông tin công bố trên tài khoản WeChat chính thức của Cục An ninh mạng (Bộ Công an Trung Quốc), lực lượng an ninh mạng phối hợp với điều tra kinh tế tại châu tự trị Kiềm Nam (Quý Châu) đã mở chuyên án, truy bắt đồng loạt tại nhiều địa điểm và làm rõ cách thức vận hành của một nền tảng giao dịch tiền điện tử trái phép.

Thủ đoạn hoạt động

Nhóm đối tượng quảng bá khẩu hiệu “Everything of value in the world can be tokenized”, lập nền tảng giao dịch nhưng không xác minh danh tính thật. Họ thiết kế hệ thống phân tầng (tier), yêu cầu người tham gia nạp và thế chấp tiền điện tử để gia nhập và hưởng quyền lợi theo cấp bậc.

Các nghi phạm bị cáo buộc:

  • Tự tạo token, cố ý thổi giá bằng lời hứa lợi nhuận cao.
  • Chia người chơi theo số tiền mua, tier càng cao thì “lợi nhuận” càng lớn.
  • Trả thưởng theo tầng, lấy tiền người vào sau chi trả cho người vào trước, trọng tâm là lôi kéo tuyến dưới.

Những cái tên như Jia Moufu, Liu Mou, Duan Mouyao được xác định là chủ chốt trong việc tổ chức, vận hành và quảng bá mô hình này.

Đánh vào người thiếu hiểu biết

Nhóm vận hành nhắm tới những người không am hiểu tiền điện tử, tổ chức đào tạo định kỳ, liên tục quảng bá thông điệp “high returns, low risk”. Nền tảng còn hỗ trợ quy trình đổi nhân dân tệ sang tiền điện tử trước khi nạp vào hệ thống, tạo cảm giác “hợp pháp” cho người tham gia.

Kết luận của nhà chức trách

Cơ quan điều tra xác định đây là mô hình đa cấp trực tuyến liên quan tiền điện tử, có hơn 3 cấp, quy mô lớn và gây thiệt hại cho nhiều người. Toàn bộ nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ và vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về các mô hình “token hóa – lợi nhuận cao – rủi ro thấp” núp bóng crypto, đặc biệt tại những nền tảng không minh bạch và không KYC.

Đăng ký sàn ATX để nhận voucher cấp vốn 1,2 triệu: https://atxapp.app.link/refer/40745534

Disclaimer: Toàn bộ thông tin trên Cafebit.org chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư.